证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2020-070
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议的召集人：公司董事会
2、会议时间及地点：
现场会议召开时间为：2020 年 5 月 29 日（星期五）14 时 50 分，会议地点为：上
海浦东新区花木路 800 号上海帝盛酒店二楼白玉兰厅。
网络投票时间为：2020 年 5 月 29 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2020 年 5 月 29 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 29 日上午 9:15 至下午
15:00。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。
4、会议主持人：董事长袁征先生
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等有关法律、法规和规范性文件以及《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）共有 86 名，代表有表决权的
股份为 217,793,279 股，占公司有表决权股份总数的 30.1245%，其中，通过现场投票的股东及股东代表（包括代理人）共有 7 名，代表有表决权的股份为 147,750,478 股，占公司有表决权股份总数的 20.4364%；通过网络投票方式参与本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）有 79 名，代表有表决权的股份为 70,042,801 股，占公司有表决权股份总数的 9.6881%。
2、中小投资者出席的总体情况：
出席本次会议的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）共 82 人，代表有表决
权的股份为 122,367,964 股，占公司有表决权股份总数的 16.9256%。其中，通过现场投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）共 3 名，代表有表决权的股份为 52，325，163 股，占公司有表决权股份总数的 7.2375%；通过网络投票方式参与本次股东大会的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）有 79 名，代表有表决权的股份为 70,042,801股，占公司有表决权股份总数的 9.6881%。
3、出席会议的其他人员：
公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的见证律师等列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
表决结果：同意 211,756,796 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.2283% ；
会议有效表决权股份总数的 0.0006%；其中，中小投资者表决结果为：同意 116,331,481股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 95.0669%；反对 6,035,228 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 4.9320%；弃权 1,255 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0010%。
2、审议并通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
表决结果：同意 211,756,796 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.2283% ；
反对 6,035,228 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.7711%；弃权 1,255 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0006%；其中，中小投资者表决结果为：同意 116,331,481股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 95.0669%；反对 6,035,228 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 4.9320%；弃权 1,255 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0010%。
（2）发行方式和发行时间
表决结果：同意 211,756,796 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.2283% ；
反对 6,035,228 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.7711%；弃权 1,255 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0006%；其中，中小投资者表决结果为：同意 116,331,481股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 95.0669%；反对 6,035,228 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 4.9320%；弃权 1,255 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0010%。
（3）发行对象及认购方式
表决结果：同意 211,756,796 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.2283% ；
反对 6,035,228 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.7711%；弃权 1,255 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0006%；其中，中小投资者表决结果为：同意 116,331,481股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 95.0669%；反对 6,035,228 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 4.9320%；弃权 1,255 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0010%。
（4）定价基准日、发行价格和定价原则
表决结果：同意 211,756,796 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.2283% ；
反对 6,035,228 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.7711%；弃权 1,255 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0006%；其中，中小投资者表决结果为：同意 116,331,481股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 95.0669%；反对 6,035,228 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 4.9320%；弃权 1,255 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0010%。
（5）发行数量
表决结果：同意 211,756,796 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.2283% ；
反对 6,035,228 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.7711%；弃权 1,255 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0006%；其中，中小投资者表决结果为：同意 116,331,481股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 95.0669%；反对 6,035,228 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 4.9320%；弃权 1,255 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0010%。
（6）募集资金数量和用途
表决结果：同意 211,756,796 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.2283% ；
反对 6,035,228 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.7711%；弃权 1,255 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0006%；其中，中小投资者表决结果为：同意 116,331,481股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 95.0669%；反对 6,035,228 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 4.9320%；弃权 1,255 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0010%。
（7）限售期
表决结果：同意 211,756,796 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.2283% ；
反对 6,035,228 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.7711%；弃权 1,255 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0006%；其中，中小投资者表决结果为：同意 116,331,481股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 95.0669%；反对 6,035,228 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 4.9320%；弃权 1,255 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0010%。
（8）上市地点
表决结果：同意 211,756,796 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.2283% ；
反对 6,035,228 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.7711%；弃权 1,255 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0006%；其中，中小投资者表决结果为：同意 116,331,481
出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 4.9320%；弃权 1,255 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0010%。
（9）滚存未分配利润安排
表决结果：同意 211,756,796 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.2283% ；
反对 6,035,228 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.7711%；弃权 1,255 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0006%；其中，中小投资者表决结果为：同意 116,331,481股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 95.0669%；反对 6,035,228 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 4.9320%；弃权 1,255 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0010%。
（10）本次非公开发行决议有效期
表决结果：同意 211,298,580 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.0180% ；
反对 6,035,228 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.7711%；弃权 459,471 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.2110%；其中，中小投资者表决结果为：同意 115,873,265股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 94.6925%；反对 6,035,228 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 4.9320%；弃权 459,471 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.3755%。
3、审议并通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》
表决结果：同意 211,756,796 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.2283% ；
反对 6,035,228 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.7711%；弃权 1,255 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0006%；其中，中小投资者表决结果为：同意 116,331,481股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 95.0669%；反对 6,035,228 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 4.9320%；弃权 1,25
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