证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2018-052
北京旋极信息技术股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
3. 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的基本情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月30日第四届董事会第三次会议决议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》，并于2018年3月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登《关于召开2017年年度股东大会的通知》，决定于2018年4月20日（星期五）召开公司2017年年度股东大会。2018年4月9日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登《关于2017年年度股东大会增加临时提案暨召开2017年度股东大会补充通知的公告》，会议增加一个临时提案，召开日期及股权登记日不变。
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于2018年4月20日下午14:30在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年4月19日15:00至2018年4月20日15:00期间的任何时间。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长陈江涛先生主持，公司董事、部分监事、部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1．会议出席情况
出席本次股东大会现场会议及参与网络投票的股东及股东代表共25人，代表股份462,220,179股，占上市公司总股份（已扣减股权登记日前回购股份，下同）1,161,757,898股的39.7863%。其中：
其中：通过现场投票的股东10人，代表股份434,871,486股，占上市公司总
股份的37.4322％。
通过网络投票的股东15人，代表股份27,348,693股，占上市公司总股份的
2.3541％。
2．会议列席情况
公司董事、部分监事、部分高级管理人员列席了会议；北京大成律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证。
三、议案审议表决情况
大会采取现场表决及网络投票相结合的方式审议通过以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司<2017年年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意462,200,179股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反对20,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意27,623,196股，占出席会议中小股东所持股份的99.9276％；反对20,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0724％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于公司<2017年年度独立董事述职报告>的议案》
总表决情况：
同意462,200,179股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反对20,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意27,623,196股，占出席会议中小股东所持股份的99.9276％；反对20,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0724％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于公司<2017年年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意462,200,179股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反对20,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意27,623,196股，占出席会议中小股东所持股份的99.9276％；反对20,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0724％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于公司<2017年年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意462,200,179股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反对20,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意27,623,196股，占出席会议中小股东所持股份的99.9276％；反对20,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0724％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于公司2017年年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意462,220,179股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 27,643,196股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于公司<2017年年度报告及摘要>的议案》
总表决情况：
同意462,200,179股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反对20,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意27,623,196股，占出席会议中小股东所持股份的99.9276％；反对20,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0724％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意462,200,179股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反对20,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意27,623,196股，占出席会议中小股东所持股份的99.9276％；反对20,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0724％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司2018年度审计机构的议
案》
总表决情况：
同意462,200,179股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反对20,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意27,623,196股，占出席会议中小股东所持股份的99.9276％；反对20,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0724％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》
总表决情况：
同意 27,643,196股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 27,643,196股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过了《关于第四届监事会职工代表监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意462,200,179股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反对20,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意27,623,196股，占出席会议中小股东所持股份的99.9276％；反对20,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0724％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分离职人员
限制性股票的议案》
总表决情况：
同意27,623,196股，占出席会议所有股东所持股份的99.9276％；反对20,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0724％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意27,623,196股，占出席会议中小股东所持股份的99.9276％；反对20,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0724％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所申林平律师、李守鹏律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。该法律意见认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《北京旋
