300323 深市 华灿光电

证券代码：300323              证券简称：华灿光电            公告编号：2021-116
                      华灿光电股份有限公司

                第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1. 华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第七次会议通知
于 2021 年 10 月 13 日以电话、邮件方式向各位董事送达。

    2. 本次董事会于 2021 年 10 月 18 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合方式召
开，会议由与会董事长郭瑾女士主持。

    3. 本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。监事会成员及部分高管列席了本次会
议。

    4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1．审议通过《关于<2021 年第三季度报告全文>的议案》

    与会董事经审核，认为：公司编制《2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2021 年第三季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《2021 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

    三、备查文件

    1．第五届董事会第七次会议决议。

    特此公告。

华灿光电股份有限公司董事会
    二零二一年十月十九日