300323 深市 华灿光电

 证券代码：300323          证券简称：华灿光电          公告编号：2021-132
                  华灿光电股份有限公司

            第五届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1.华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第六次会议
 通知于 2021 年 11 月 30 日以电话、邮件方式向各位监事送达。

    2.本次监事会于 2021 年 12 月 03 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由监
 事会主席祝文君女士主持。

    3.本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

    4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    经核查，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募投项 目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划 的正常进行，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、《募集资金管理办法》等公司 制度的要求。同意公司将不超过 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期 限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网
 www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

三、备查文件
1.第五届监事会第六次会议决议。
 特此公告。

                                            华灿光电股份有限公司监事会
                                                  二零二一年十二月三日