300323 深市 华灿光电

证券代码：300323                证券简称：华灿光电              公告编号:2021-118
                      华灿光电股份有限公司

                第五届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1.华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第四次会议通知于
2021 年 10 月 13 日以电话、邮件方式向各位监事送达。

    2.本次监事会于2021年10月18日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合方式召开，会议由监事会主席祝文君女士主持。

    3.本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

    4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1．审议通过《关于<2021 年第三季度报告全文>的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行
政法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《2021 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

    三、备查文件

    1、第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

                                                  华灿光电股份有限公司监事会
                                                        二零二一年十月十九日