证券代码:300323 证券简称:华灿光电 公告编号:2021-110
华灿光电股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 华灿光电股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第六次会议通知
于 2021 年 09 月 26 日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2. 本次董事会于 2021 年 09 月 30 日在公司会议室以现场会议方式召开,会议由与会董
事长郭瑾女士主持。
3. 本次董事会会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。监事会成员及部分高管列席了本次会
议。
4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
公司董事会于近日收到副总裁、董事会秘书袁峥先生的书面辞职申请,袁峥先生因个人
原因辞去副总裁及董事会秘书职务(原定任期至第五届董事会届满即 2024 年 05 月 05 日)。
辞职申请自送达董事会之日起生效,辞职后袁峥先生将不再担任公司及子公司任何职务,其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2020 年 12 月修订)、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2020 年修订)及《公司章程》等相关规定,由公司董事长郭瑾女士提名,经公司董事会秘书候选人连程杰先生同意,董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意聘任连程杰先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
上发布的相关公告。
2.审议通过《关于公司为全资子公司新增授信及增加担保额度的议案》
为满足全资子公司业务发展需要,公司全资子公司华灿光电(苏州)有限公司(以下简称“苏州子公司”) 拟向金融机构申请新增总额不超过人民币 15 亿元的授信额度,用于增加项目贷款融资,公司同时为其提供相应金额的担保。
本次调整后公司为全资子公司提供担保总额不超过 55 亿元,担保方式为连带责任保证,
实际担保期限与担保金额根据融资主合同规定。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或总裁(依据银行签字规定)代表公司、苏州子公司签署一切银行相关法律文件。独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
上发布的相关公告。
3.审议通过《关于提请召开 2021年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2021 年 10 月 18 日(星期一)下午 14:30 于义乌市苏溪镇苏福路 233
号华灿光电(浙江)有限公司科研楼二楼 8 号会议室召开公司 2021 年第四次临时股东大会。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)
上发布的相关公告。
三、备查文件
1.第五届董事会第六次会议决议;
2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会
二零二一年九月三十日