华灿光电股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议；
2.本次股东大会无否决议案的情形。
一、会议召开情况
（一）召集人：公司董事会。
（二）召开时间：2018年10月30日（星期二）下午15时开始。
（1）现场会议时间：2018年10月30日（星期二）下午15时开始。
（2）网络投票时间：2018年10月29日至2018年10月30日，其中：
A通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年10月30日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
B通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年10月29日下午15:00至2018年10月30日下午15:00的任意时间。
（三）现场会议召开地点：义乌市苏溪镇苏福路233号华灿光电（浙江）有限公司科研楼二楼8号会议室。
（四）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（五）现场会议主持人：本次临时股东大会由董事长俞信华主持。
（六）合法有效性：本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会
二、会议出席情况
参加本次临时股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共14人、代表有表决权股份677,226,601股，占公司有表决权股份总数的61.6350%。
其中：出席现场投票的股东及股东授权代表2名，代表有表决权股份103,916,699股，占公司有表决权股份总数的9.4576%。
通过网络投票的股东12名，代表有表决权股份573,309,902股，占公司有表决权股份总数的52.1775%。
出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代表（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及授权代表以外）共计5人，代表有表决权股份12,202,216股，占公司有表决权股份总数1.1105%。
公司部分董事、监事、其他高级管理人员及公司董事会聘请的见证律师出席了本次临时股东大会现场会议。国浩律师（上海）事务所律师见证了本次临时股东大会并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次临时股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。
经与会股东认真审议，通过了以下议案：
一、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：同意677,202,901股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9965％；反对2,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0004％；弃权21,200股（其中，因未投票默认弃权21,200股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0031％。
中小股东总表决结果：同意12,178,516股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8058％；反对2,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0205％；弃权21,200股（其中，因未投票默认弃权21,200股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1737％。
本议案已经出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之
二、逐项表决《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01发行股票的种类和面值
表决结果：同意677,202,901股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9965％；反 对 23,700 股 ，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0035％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决结果：同意12,178,516股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8058％；反对23,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1942％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
本议案已经出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过，以特别决议审议通过。
2.02发行方式和发行时间
表决结果：同意677,202,901股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9965％；反 对 23,700 股 ，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0035％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决结果：同意12,178,516股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8058％；反对23,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1942％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
本议案已经出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过，以特别决议审议通过。
2.03定价基准日、发行价格和定价原则
表决结果：同意677,202,901股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9965％；反 对 23,700 股 ，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0035％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决结果：同意12,178,516股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8058％；反对23,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1942％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
本议案已经出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过，以特别决议审议通过。
2.04发行数量
表决结果：同意677,202,901股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9965％；反 对 23,700 股 ，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0035％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决结果：同意12,178,516股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8058％；反对23,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1942％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
本议案已经出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过，以特别决议审议通过。
2.05发行对象及认购方式
表决结果：同意677,202,901股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9965％；反 对 23,700 股 ，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0035％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决结果：同意12,178,516股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8058％；反对23,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1942％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
本议案已经出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之
2.06限售期
表决结果：同意677,202,901股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9965％；反 对 23,700 股 ，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0035％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决结果：同意12,178,516股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8058％；反对23,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1942％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
本议案已经出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过，以特别决议审议通过。
2.07本次非公开发行股票前的滚存利润安排
表决结果：同意677,202,901股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9965％；反 对 23,700 股 ，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0035％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决结果：同意12,178,516股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8058％；反对23,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1942％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
本议案已经出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过，以特别决议审议通过。
2.08募集资金数额及用途
表决结果：同意677,202,901股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9965％；反 对 23,700 股 ，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0035％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决结果：同意12,178,516股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8058％；反对23,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1942％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
本议案已经出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过，以特别决议审议通过。
2.09上市地点
表决结果：同意677,202,901股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9965％；反 对 23,700 股 ，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0035％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决结果：同意12,178,516股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8058％；反对23,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1942％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
该项议案已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.10本次非公开发行决议有效期限
表决结果：同意677,202,901股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.996
