300321 深市 同大股份

证券代码：300321        证券简称：同大股份    公告编号：2021-047

              山东同大海岛新材料股份有限公司

              第五届监事会第七次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七
次会议通知已于 2021 年 11 月 15 日以书面等方式发出。本次会议于 2021 年 11
月 22 日上午 10 点以现场会议方式召开。本次应参加会议监事 3 人，出席现场
会议监事 3 人。本次会议由监事会主席张进进先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  经与会监事讨论审议，本次会议形成如下决议：

    审议通过《修改公司章程并办理相应变更登记手续的议案》

  修改后的《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

  本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

                                      山东同大海岛新材料股份有限公司
                                                              监事会
                                                  2021 年 11 月 22 日