300321 深市 同大股份

证券代码：300321      证券简称：同大股份      公告编号：2021-051

              山东同大海岛新材料股份有限公司

              第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八
次会议于 2021 年 12 月 8 日下午 4 点在公司二楼会议室召开。本次董事会采用
现场方式召开。本次会议由张振江先生主持，会议通知已于 2021 年 11 月 30 日
以书面等方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议：
 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

    经与会董事审议，公司董事会选举张振江先生担任第五届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

 二、审议通过《关于补选公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

    1、战略委员会：根据《山东同大海岛新材料股份有限公司战略委员会工作细则》，战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事，董事长张振江先生是战略委员会主任委员，现补选李艳霞女士、张莎女士、陈国柱先生为战略委员会委员，任期与第五届董事会一致。

    2、提名委员会：根据《山东同大海岛新材料股份有限公司提名委员会工作细则》，提名委员会由三名董事组成，独立董事占两名，现补选张振江先生、陈国柱先生为提名委员会委员。其中，陈国柱先生为主任委员，任期与第五届董事会一致。


    3、审计委员会：根据《山东同大海岛新材料股份有限公司审计委员会工作细则》，审计委员会成员由三名董事组成，其中，独立董事两名，并至少有一名独立董事为专业会计人士，现补选冯琳珺女士为审计委员会委员，任期与第五届董事会一致。

    4、薪酬与考核委员会：根据《山东同大海岛新材料股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》，薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，现补选冯琳珺女士、陈国柱先生、张莎女士为薪酬委员会委员，其中冯琳珺为主任委员，任期与第五届董事会一致。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

 三、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

    经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任李艳霞女士为公司副总经理、财务负责人（财务总监），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

                                      山东同大海岛新材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 12 月 8 日