证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2021-050
山东同大海岛新材料股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情形。
一、会议召开和出席情况
山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时
股东大会的通知于 2021 年 11 月 23 日公告，本次会议于 2021 年 11 月 8 日（星
期三）下午 14:00 在公司二楼会议室（山东省昌邑市同大街 522 号）召开，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，董事长孙俊成先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
股东出席的总体情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 43,646,676 股，占上市公司总
股份的 49.1517％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 43,523,076 股，占上市公司总股
份的 49.0125％。
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 123,600 股，占上市公司总股份的
0.1392％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 123,600 股，占上市公司总股份
的 0.1392％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 123,600 股，占上市公司总股份的
0.1392％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席、列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式表决，经审议通过如下议案：
议案 1.00 《关于补选非独立董事的议案》
总表决情况：
1.01.候选人：选举张振江先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 43,525,077 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7214%，已超过出席会议的股东所持有效表决权的二分之一，张振江先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.02.候选人：选举李艳霞女士为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 43,525,077 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7214%，已超过出席会议的股东所持有效表决权的二分之一，李艳霞女士当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.03.候选人：选举张莎女士为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 43,525,077 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7214%，已超过出席会议的股东所持有效表决权的二分之一，张莎女士当选为公司第五届董事会非独立董事。
中小股东总表决情况：
1.01.候选人：选举张振江先生为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:2,001 股
1.02.候选人：选举李艳霞女士为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:2,001 股
1.03.候选人：选举张莎女士为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:2,001 股
议案 2.00 《关于补选独立董事的议案》
总表决情况：
2.01.候选人：选举陈国柱先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意 43,540,077 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7558%，已超过出席会议的股东所持有效表决权的二分之一，陈国柱先生当选为公司第五届董事会独立董事。
2.02.候选人：选举冯琳珺女士为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意 43,540,077 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7558%，已超过出席会议的股东所持有效表决权的二分之一，冯琳珺女士当选为公司第五届董事会独立董事。
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：选举陈国柱先生为公司第五届董事会独立董事
同意股份数:17,001 股
2.02.候选人：选举冯琳珺女士为公司第五届董事会独立董事
同意股份数:17,001 股
议案 3.00 《修改公司章程并办理相应变更登记手续的议案》
总表决情况：
同意 43,646,676 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 123,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
上述议案中“中小投资者”是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
律师姓名：郭芳晋 郭恩颖
法律意见书的结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.法律意见书；
3.本所要求的其他文件。
山东同大海岛新材料股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 8 日
附非独立董事候选人简历：
张振江：男，1974 年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，大学学
历。1996 年 7 月参加工作，先后历任潍坊市潍城区于河镇党委干事、潍坊市潍城区委组织部组织科副科长、潍坊市委组织部办公室副主任、潍坊市委组织部人才工作科副科长、潍坊市委党员干部现代远程教育中心综合科科长。自 2015 年起，任潍坊市国信股权投资管理有限公司执行董事，现任潍坊市金融控股集团有限公司党委副书记、潍坊市青桐资本管理有限公司执行董事、法定代表人。
张振江先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
李艳霞：女，1982 年出生，中国国籍，中共党员，无境外居住权，本科学
历，毕业于中国石油大学会计学专业，中国注册会计师。
2007-2014 年任北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所审计五部
项目经理、审计五部主任；自 2014 年至 2021 年，任潍坊市金融控股集团有限公司路演中心副主任、潍坊市金融控股集团有限公司项目中心主任、潍坊市国信股权投资管理有限公司总经理。
李艳霞女士未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
张莎：女，1984 年出生，中国国籍，无境外居住权，本科学历，经济师。
2007 年参加工作，曾任潍坊亚星化学股份有限公司第五届、第六届、第七届董事会证券事务代表、证券部副部长。2020 年起至今任潍坊市金融控股集团有限公司风险控制中心风控经理、项目中心高级投资经理。
张莎女士未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定 的情形。
附独立董事候选人简历：
冯琳珺：女，1981 年出生，中国国籍，中共党员，无境外居住权，研究生学历。曾任北京中银律师事务所律师。现任九鼎华信（北京）投资基金管理有限公司总裁、基亚细胞科技有限公司董事、北京马力喏生物科技有限公司董事、德必碁生物科技（厦门）有限公司董事、中核新能源投资股份有限公司董事、清华大学经管学院金融协会秘书长、清华大学经管学院本科生“领军计划”校友导师。
冯琳珺女士未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
陈国柱：男，1976 年出生，中国国籍，中共党员，无境外居住权，博士研究生学历。曾任淄博第十八中学教师、加拿大国立科学研究院博士后。现任济南大学化学化工学院副院长，教授、博士生导师，山东省优秀研究生指导教师，山东省化学化工学会理事、济南市化工学会理事、济南欧美同学会理事，《山东化工》编委。
陈国柱先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
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