300321 深市 同大股份

证券代码：300321      证券简称：同大股份    公告编号：2021-045

              山东同大海岛新材料股份有限公司

                关于董事、高管辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东同大海岛新材料股份有限公司（下称“公司”）董事会于2021年11月12日收到董事孙俊成先生、于洪亮先生、郑永贵先生、许博先生及耿焰女士的书面辞职报告。

  孙俊成先生因个人原因申请辞去公司董事长、董事职务，同时亦辞去公司董事会战略委员会主任委员职务、提名委员会委员职务，孙俊成先生辞职后，不再担任公司任何职务。

  于洪亮先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员及财务总监职务，于洪亮先生辞职后，将继续担任公司董事会秘书职务。

  郑永贵先生因工作需要申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬委员会委员职务，郑永贵先生辞职后，将继续担任公司副总经理。

  许博先生因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬委员会委员职务，许博先生辞职后，不再担任公司任何职务。

  耿焰女士因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬委员会主任委员职务，耿焰女士辞职后，不再担任公司任何职务。

  根据《公司法》规定，董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。因本次董事、高管辞职将导致公司董事会低于法定最低人数，因此在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。同时，公司董事会将尽快提名新的董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。


  鉴于孙俊成先生目前任公司法定代表人，为保证公司各项业务正常开展，其履行法定代表人职责的期限以办理法定代表人工商登记变更完毕为准。

  因于洪亮先生辞去财务总监职务，公司将尽快按照相关法律法规和《公司章程》的规定聘任新任财务总监，为保证公司财务工作的正常开展，在公司董事会聘任财务总监之前将继续由于洪亮先生履行财务总监职责。

  截止公告日，孙俊成先生未直接持有公司股份。孙俊成先生承诺，离职后六个月内不转让其直接和间接持有的公司股份，离职六个月后的十二个月内转让其直接或间接持有的公司股份不超过该部分股份的50%。另根据《公司法》规定董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。（原定任期至2023年5月12日）

  截止公告日，于洪亮先生持有公司股份4615384股。于洪亮先生承诺，离职后六个月内不转让其直接和间接持有的公司股份，离职六个月后的十二个月内转让其直接或间接持有的公司股份不超过该部分股份的50%。另根据《公司法》规定董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。（原定任期至2023年5月12日）
  截止公告日，郑永贵先生未直接持有公司股份。郑永贵先生承诺，离职后六个月内不转让其直接和间接持有的公司股份，离职六个月后的十二个月内转让其直接或间接持有的公司股份不超过该部分股份的50%。另根据《公司法》规定董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。（原定任期至2023年5月12日）

  截止公告日，许博先生未直接持有公司股份。根据《公司法》规定董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数
的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。（原定任期至023年5月12日）

  截止公告日，耿焰女士未直接持有公司股份。根据《公司法》规定董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。（原定任期至2023年5月12日）

  孙俊成先生在担任公司董事长及战略委员会主任委员、提名委员会委员期间勤勉尽责，忠实地为公司服务，对公司发展做出了重要贡献，公司及董事会对孙俊成先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。

  于洪亮先生在担任公司董事、董事会战略委员会委员及财务总监期间勤勉尽责，忠实地为公司服务，对公司发展做出了重要贡献，公司及董事会对于洪亮先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。

  郑永贵先生在担任公司董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬委员会委员期间勤勉尽责，忠实地为公司服务，对公司发展做出了重要贡献，公司及董事会对郑永贵先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。

  许博先生在担任公司独立董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬委员会委员期间勤勉尽责，忠实地为公司服务，对公司发展做出了重要贡献，公司及董事会对许博先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。

  耿焰女士在担任公司独立董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬委员会主任委员期间勤勉尽责，忠实地为公司服务，对公司发展做出了重要贡献，公司及董事会对耿焰女士在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

                                      山东同大海岛新材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 11 月 12 日