证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2012-009
任子行网络技术股份有限公司第一届董事会
第十五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2012 年 6 月 1 日，任子行网络技术股份有限公司第一届董事会第十五次会
议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2012 年 5 月 28 日以电话、
短信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议 6 名，其中，
董事古元先生因在外地出差，故委托董事景晓东先生代为出席会议并行使表决
权。会议由董事长景晓军先生主持，公司部分监事会成员及高级管理人员列席了
会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法
规的规定。
经与会的董事充分讨论、审议和书面表决，形成决议如下：
一、通过《关于收购深圳市博海通讯技术有限公司部分股权的议案》。
同意公司以自有资金以人民币100万元的价格向彭荣巨收购其持有的深圳市
博海通讯技术有限公司4.5798%股权、以人民币320.0007万元的价格向曹保忠收
购其持有的深圳市博海通讯技术有限公司8.6118%股权、以人民币589.4733万元
的价格向常峻收购其持有的深圳市博海通讯技术有限公司15.8638%股权、以人民
币589.4733万元的价格向杜卫华收购其持有的深圳市博海通讯技术有限公司
15.8638%股权、以人民币101.0527万元的价格向高巍收购其持有的深圳市博海通
讯技术有限公司2.7195%股权，并在深圳力合创业投资有限公司持有的深圳市博
海通讯技术有限公司3.3614%股权进入挂牌出让程序后参与竞买，收购、竞买合
计使用的资金不超过人民币284万元。上述收购、竞买合计使用的资金不超过人
民币1,984万元。
决定授权董事长景晓军办理上述收购、竞买的具体事宜，并签署相关文件。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事就《关于收购深圳市博海通讯技术有限公司部分股权的议案》
发表了独立意见。
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上述收购有关股权转让协议签订完成后，公司将在中国证监会指定的创业板
上市公司信息披露媒体发布《关于收购深圳市博海通讯技术有限公司部分股权的
公告》。
特此公告。
任子行网络技术股份有限公司董事会
2012 年 6 月 1 日
