证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2021-065
吉艾科技集团股份公司
关于修订《公司章程》等相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）为进一步提升公司治理水平,根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》（2019 年修订）及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）及其他有关法律、法规和
规范性文件，并结合实际情况，于 2021 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第二
十次会议，审议通过了《关于修改<吉艾科技集团股份公司章程>的议案》《关于修改<吉艾科技集团股份公司章程>的议案》（非公开发行后适用）《关于修改<股东大会议事规则>的议案》《关于修改<董事会议事规则>的议案》《关于修改<独立董事工作制度>的议案》《关于修改<对外担保制度>的议案》《关于修改<对外投资管理制度>的议案》《关于修改<关联交易管理制度>的议案》《关于修
改<募集资金管理办法>的议案》；于 2021 年 8 月 26 日召开了第四届监事会
第十次会议，审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》，现将具体修订情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况:
原公司章程条款 修改后公司章程条款
第二条公司系依照《公司法》和其他有 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称 关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”)，以整体改制方式设立，于 “公司”），以整体改制方式设立，于2010年10 月27日在北京市工商行政管 2010年10 月27日在北京市工商行政管
理 局 注 册 登 记 （ 注 册 号 ： 理 局 注 册 登 记 （ 注 册 号 ：
110106009561643），取得企业法人营 110106009561643），取得企业法人营
业执照。 业执照，目前的营业执照号/统一信用
代码为 91110000788998864N。
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
886,123,765 元。 88,612.3765 万人民币。
第十二条 公司的经营宗旨：提高石油 第十二条 公司的经营宗旨：聚焦 AMC测井技术服务水平，生产测井仪器设 业务，坚持“管理为主，自营为辅”的备，为石油勘探、开采事业做贡献。 经营模式，不断创新，全力打造 AMC 领
域独一无二的“集成服务商”，实现社
会价值和经济效益的双丰收。
第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：技术开发，技术服务，技术咨询； 围是：销售食品、化工产品；技术开发、为石油和天然气开采提供服务，企业管 技术服务、技术咨询；为石油和天然气理服务，经济贸易咨询；货物进出口， 开采提供服务；企业管理服务；经济贸代理进出口，技术进出口；销售：石油 易咨询；货物进出口；技术进出口；代设备及配件，工程机械及配件，计算机 理进出口；销售石油设备及配件、机械软硬件，燃料油，润滑油，沥青，化工 设备、计算机软硬件、7 号燃料油、润产品，金属矿石，非金属矿石，饲料， 滑油、沥青、金属矿石、非金属矿石、
食品，日用品。 饲料、日用品。（市场主体依法自主选
择经营项目，开展经营活动；销售食品、
化工产品以及依法须经批准的项目，经
相关部门批准后依批准的内容开展经
营活动；不得从事国家和本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动。）
第二十五条 公司的股份可以依法转让。 第二十六条 公司的股份可以依法转让，
《公司法》和其他规范性文件另有规定
的除外。
第二十七条 发起人持有的本公司股份， 第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公 自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公 司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 司股票在证券交易所上市交易之日起 1年内不得转让。其中，控股股东及实际 年内不得转让。
控制人，自公司股票上市之日起三年
内，不转让或者委托他人管理其直接或 公司董事、监事、高级管理人员应当向者间接持有的公司公开发行股票前已 公司申报所持有的本公司的股份及其发行的股份，也不由公司回购其直接或 变动情况，在任职期间每年转让的股份者间接持有的公司公开发行股票前已 不得超过其所持有本公司股份总数的
发行的股份。在公司向中国证券监督管 25%；所持本公司股份自公司股票上市理委员会提交首次公开发行股票申请 交易之日起 1 年内不得转让。上述人员前六个月内通过认购增资成为股东的， 离职后半年内，不得转让其所持有的本自公司股票在证券交易所上市交易之 公司股份。
日起两年内，转让的上述新增股份不超
过其所持有该新增股份总额的 50％。 因公司进行权益分派等导致其董事、监
事和高级管理人员直接持有本公司股
公司董事、监事、高级管理人员应当向 份发生变化的，仍应遵守上述规定。公司申报所持有的本公司的股份及其
变动情况，在任职期间每年转让的股份 公司持有 5%以上股份的股东、实际控制不得超过其所持有本公司股份总数的 人、董事、监事、高级管理人员，以及25%；所持本公司股份自公司股票上市 其他持有公司首次公开发行前发行的交易之日起 1 年内不得转让。上述人员 股份或者公司向特定对象发行的股份离职后半年内，不得转让其所持有的本 的股东，转让其持有的本公司股份的，
公司股份。 不得违反法律、行政法规和国务院证券
监督管理机构关于持有期限、卖出时
间、卖出数量、卖出方式、信息披露等
规定，并应当遵守深圳证券交易所的业
务规则。
第二十八条 公司董事、监事、高级管理 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有公司股份百分之五以上的股 人员、持有公司股份百分之五以上的股东，将其所持有的公司股票在买入之日 东，将其所持有的公司股票在买入之日起六个月以内卖出，或者在卖出之日起 起六个月以内卖出，或者在卖出之日起六个月以内又买入的，由此获得的收益 六个月以内又买入的，由此获得的收益归公司所有,公司董事会将收回其所得 归公司所有,公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后 收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有百分之五以上股份的， 剩余股票而持有百分之五以上股份的，卖出该股票不受六个月时间限制。 卖出该股票不受六个月时间限制。
公司董事会不按照前款规定执行的，股 前款所称董事、监事、高级管理人员、东有权要求董事会在三十日内执行。公 自然人股东持有的股票或其他具有股司董事会未在上述期限内执行的，股东 权性质的证券，包括其配偶、父母、子有权为了公司的利益以自己的名义直 女持有的及利用他人账户持有的股票
接向人民法院提起诉讼。 或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照第一款的规定执行 公司董事会不按照前款规定执行的，股的，负有责任的董事依法承担连带责 东有权要求董事会在三十日内执行。公
司董事会未在上述期限内执行的，股东
任。 有权为了公司的利益以自己的名义直
接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责
任。
第四十二条 公司发生的交易（公司受赠 第四十三条 公司发生的交易（公司受赠现金资产除外），达到下列标准之一的， 现金资产除外），达到下列标准之一的，除应及时披露外，应当提交股东大会审 除应及时披露外，应当提交股东大会审
议： 议：
(一) 交易涉及的资产总额占上 （一） 交易涉及的资产总额占公
市公司最近一期经审计总资产的 50%以 司最近一期经审计总资产的 50%以上，上，该交易涉及的资产总额同时存在账 该交易涉及的资产总额同时存在账面面值和评估值的，以较高者作为计算数 值和评估值的，以较高者作为计算数
据； 据；
(二) 交易标的（如股权）在最近 （二） 交易标的（如股权）在最近
一个会计年度相关的营业收入占上市 一个会计年度相关的营业收入占公司公司最近一个会计年度经审计营业收 最近一个会计年度经审计营业收入的
入的 50%以上，且绝对金额超过 3000 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元；
万元；
（三） 交易标的（如股权）在最近
(三) 交易标的（如股权）在最近 一个会计年度相关的净利润占上市公
一个会计年度相关的净利润占上市公 司最近一个会计年度经审计净利润的司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；50%以上，且绝对金额超过 300 万元；
（四） 交易的成交金额（含承担债
(四) 交易的成交金额（含承担债 务和费用）占上市公司最近一期经审计
务和费用）占上市公司最近一期经审计 净资产的 50%以上，且绝对金额超过净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元；
3000 万元；
（五） 交易产生的利润占上市公
(五) 交易产生的利润占上市公 司最近一个会计年度经审计净利润的
司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元。50%以上，且绝对金额超过 300 万元。
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