证券代码：300309 证券简称：*ST吉艾 公告编号：2022-032
吉艾科技集团股份公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年5 月 20日以电子邮件及电话通知的方式发出。
本次会议于 2022 年 5 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会
议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，以通讯表决方式出席会议董事 5 名，分
别为姚庆先生、张鹏辉先生、竺崇正先生、彭学军先生、章贵桥先生。本次会议由公司董事长姚庆先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更公司董事长暨法定代表人的议案》
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
鉴于姚庆先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事长、董事职务。姚庆先生辞职后，将不再担任公司任何职务。经审议，公司董事会同意选举董事张鹏辉先生担任公司第四届董事会董事长职务，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按相关规定完成法定代表人的工商变更登记手续。
具体内容详见公司同日披露在深交所指定披露媒体巨潮资讯网的相关公告。
2、审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
鉴于独立董事章贵桥先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事，同时辞去审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务。经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名段毓女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满日止。段毓女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。在公司股东大会审议通过前，章贵桥先生仍将继续履行相关董事职责。段毓女士经公司股东大会同意聘任为独立董事后，将同时担任公司第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满日止。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露在深交所指定披露媒体巨潮资讯网的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
鉴于姚庆先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务。经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名郭明杰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满日止。在公司股东大会审议通过前，姚庆先生仍将继续履行相关董事职责。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露在深交所指定披露媒体巨潮资讯网的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
经审议，公司董事会同意公司于 2022 年 6 月 15 日（星期三）下午 14：00
在北京市大兴区亦庄经济开发区中航技广场C栋6层604室公司会议室召开2022年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露在深交所指定披露媒体巨潮资讯网的相关公告。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
吉艾科技集团股份公司董事会
2022 年 5 月 27 日
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