证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2012-035
吉艾科技（北京）股份公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2012 年 11 月 27 日以电
子邮件及电话通知的方式发出。本次会议于 2012 年 11 月 30 日在公
司会议室以现场与电话接入相结合的方式召开。本次会议应出席董事
5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由公司董事长高怀雪主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有
关规定。
本次会议经审议，以通讯表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于使用自有资金收购成都航发特种车有限公司
100%股权的议案》
为促进公司主营业务的顺利开展，拓宽公司产业链，公司结合实
际生产经营情况，经过详细的讨论并进行了必要的尽职调查后，同意
使用自有资金 22,776,790.00 元收购成都航发特种车有限公司（以下
简称“成都航发”）曾心等 21 名自然人股东所持有的 100%股权。本次
收购完成后，成都航发成为公司的全资子公司。
董事会认为交易条款公平合理且符合股东整体利益，同意公司于
2012 年 11 月 27 日与曾心等 21 名自然人股东签署的《股权收购协议》。
该股权收购协议已通过成都航发于 2012 年 11 月 25 日召开的股东会
审议；公司董事会审议通过之日即为该股权收购协议生效之日。
本次股权收购经董事会认定不构成关联交易，也不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
上述相关内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
吉艾科技（北京）股份公司董事会
2012 年 11 月 30 日
