证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2018-017
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
2、本次股东大会未发生否决提案。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议通知情况
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会会议通
知的公告（公告编号：2018-011）已于2018年3月31日刊登于中国证监会指定的
创业板信息披露媒体。
二、会议召开情况
公司2017年年度股东大会于2018年4月25日（星期三）在公司会议室以现场投票
和网络投票表决相结合的方式召开。网络投票时间：2018年4月24日（星期二）
15:00-2018年4月25日（星期三）15:00。其中：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2018年4月25日9:30－11:30和13:00－15:00；通过
互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月24日15:00至2018年4月25日
15:00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王建新先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席(含委托出席)本次股东大会的股东及股东代表共计24人，代表公司有表决权的
股份111,300,440股，占公司有表决权股份总数的38.4074%。其中：出席(含委托
出席)本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计20人，代表公司有表决权的股
份111,141,440股，占公司有表决权股份总数的38.3525%；通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计4人，代表公司有
表决权的股份159,000股，占公司有表决权股份总数的0.0549％。
出席(含委托出席)本次股东大会的公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东及股东代理人（以下简称“中小投资者”）共18人，代表公司股份32,203,632股，占公司有表决权股份总数的11.1128%。三、议案审议表决情况
1、审议通过《2017年度董事会工作报告》
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
表决结果：同意111,300,440股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，
占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意32,203,632股，占出席会议的中小投资者有表决
权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意111,300,440股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，
占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意32,203,632股，占出席会议的中小投资者有表决
权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。
3、审议通过《<2017年度报告>及其摘要》
表决结果：同意111,300,440股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，
占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意32,203,632股，占出席会议的中小投资者有表决
权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。
4、审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意111,300,440股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，
占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意32,203,632股，占出席会议的中小投资者有表决
权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。
5、审议通过《2017年度利润分配方案》
表决结果：同意111,169,440股，占出席会议有表决权股份总数的99.8823%；反对
131,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.1177%；弃权0股，占出席会议有表
决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意32,072,632股，占出席会议的中小投资者有表决
权股份总数的99.5932%；反对131,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份
总数的0.4068%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。
6、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意111,300,440股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，
占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意32,203,632股，占出席会议的中小投资者有表决
权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。
7、审议通过《关于制定公司股东未来分红回报规划（2018-2022年度）的议案》
表决结果：同意111,300,440股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，
占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意32,203,632股，占出席会议的中小投资者有表决
权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。
8、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意111,300,440股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，
占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意32,203,632股，占出席会议的中小投资者有表决
权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。
9、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意111,300,440股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，
占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意32,203,632股，占出席会议的中小投资者有表决
权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市金杜律师事务所指派的陈旭楠、王婷娟律师现场见证，并为本次股东大会出具了法律意见书（法律意见书全文详见证监会指定信息披露网站）。
其结论意见为：
本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、2017年年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司2017年年
度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会
2018年4月26日
