300302 深市 同有科技

 证券代码：300302        证券简称：同有科技      公告编号：2023-087
              北京同有飞骥科技股份有限公司

              第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次
会议于 2023 年 11 月 6 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室以现
场表决的方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 11 月 3 日通过书面方式送达所
有监事。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。会议由监事会主席杨大勇先生召集并主持，董事会秘书时志峰女士列席了会议。本次会议采用现场书面方式表决，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

    公司监事会监事一致同意选举杨大勇先生为第五届监事会主席，任期与本届监事会一致。

    杨大勇先生简历详见公司于 2023 年 10 月 21 日在巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司监事会换届选举的公告》。

    审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    公司第五届监事会第一次会议决议。

    特此公告。

北京同有飞骥科技股份有限公司
                监  事  会
            2023 年 11 月 6 日