证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2021-023
北京同有飞骥科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四
次会议于 2021 年 3 月 30 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室以现
场表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议的通知已于 2021 年 3 月 18 日以
书面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。会议由董事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议经审议表决通过了以下决议：
1、审议通过《2020 年度总经理工作报告》
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《2020 年度董事会工作报告》
《2020 年度董事会工作报告》详见在符合中国证监会要求的创业板信息披露网站公告的《2020 年年度报告》中的第四节“经营情况讨论与分析”部分。
公司独立董事唐宏、陈守忠、王永滨、李东红向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将向年度股东大会提交。各位独立董事的述职报告详见符合中国证监会要求的创业板信息披露网站。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
3、审议通过《2020 年度审计报告》
《2020 年度审计报告》详见符合中国证监会要求的创业板信息披露网站。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司 2020 年度财务报表已经大信会计师事务所审计，报告期内，公司实现营业收入 331,538,013.69 元，同比降低 4.03%；实现归属于上市公司股东的净利润 37,283,094.13 元，同比增长 232.23%。董事会认为公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司口径）2020 年度可分配利润为 176,517,714.67 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟定 2020 年度利润分配预案为：以公司未来实施 2020 年年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。若在利润分配预案实施前公司总股本发生变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，具体内容详见符合中国证监会要求的创业板信息披露网站。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
6、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》
公司独立董事对该事项发表了独立意见；公司监事会对该事项发表了核查意见。
《2020 年度内部控制评价报告》详见符合中国证监会要求的创业板信息披露网站。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过《2020 年度报告及摘要》
《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》详见符合中国证监会要求
的创业板信息披露网站，年报披露提示性公告同时刊登在《证券时报》。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
8、审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司董事会对 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了专项说明，并出具了《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见，中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见，并经大信会计师事务所出具了标准无保留意见的审核报告。
《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详情请见符合中国证监会要求的创业板信息披露网站的公告。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
9、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务报告的审计机构。公司独立董事发表了同意的独立意见。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于 2021 年度董事薪酬预案的议案》
2021 年度公司董事薪酬政策为：
1、公司非独立董事岗位不单独设置薪酬或津贴，非独立董事仅领取其担任公司其他岗位的薪酬。
2、公司独立董事发放独立董事津贴，每年人民币 8.4 万元（含税）；独立董事因履行职责发生的食宿交通等必要费用由公司据实报销，除此之外，公司独立董事不享受公司其他报酬或福利。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于高级管理人员 2020 年度薪酬、2021 年度薪酬方案的议
案》
高级管理人员 2020 年度薪酬详见公司《2020 年年度报告》第九节“董事、
监事、高级管理人员和员工情况”中“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。2021 年度公司高级管理人员薪酬依据所处岗位、工作成绩、工作年限等方面综合确定。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
12、审议通过《关于公司 2018 年股票期权激励计划首次授予第三期及预留
授予第二期获授期权未达行权条件暨注销部分股票期权的议案》
《关于 2018 年股票期权激励计划首次授予第三期及预留授予第二期获授期权未达行权条件暨注销部分股票期权的公告》详见符合中国证监会要求的创业板信息披露网站。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，北京大成（上海）律师事务所出具了相关法律意见书，具体内容详见符合中国证监会要求的创业板信息披露网站。
董事方一夫先生属于本次股票期权激励计划的激励对象，在审议本议案时已回避表决。
审议结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
13、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。董事会同意公司本次会计政策的变更。
公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，具体内容详见符合中国证监会要求的创业板信息披露网站。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
14、审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》
公司将于 2021 年 4 月 20 日召开 2020 年年度股东大会。具体内容详见公司
披露在符合中国证监会要求的创业板信息披露网站的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 3 月 30 日
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