北京同有飞骥科技股份有限公司
2012年度监事会工作报告
2012年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、公司《监
事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监督职责。
列席和出席了公司董事会和股东大会，对会议的召开程序、公司经营活动、财务
状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，积极维护
公司利益和全体股东的合法权益。
一、2012年度监事会召开情况
2012年度，公司监事会共召开了7次会议，所有议案均获得全票通过，会
议具体情况如下：
序号 会议名称 召开时间 审议议案
1
第一届监事会第
三次会议
2012-1-20
《关于改选北京同有飞骥科技股份有限公司第一
届监事会主席的议案》
2
第一届监事会第
四次会议
2012-4-23
《北京同有飞骥科技股份有限公司2011年度监事
会工作报告》
《北京同有飞骥科技股份有限公司2011年度财务
决算报告》
《北京同有飞骥科技股份有限公司2011年度利润
分配预案的议案》
《北京同有飞骥科技股份有限公司董事会关于内
部控制的自我评价报告》
《北京同有飞骥科技股份有限公司2011年年度报
告及摘要》
《北京同有飞骥科技股份有限公司2012年第一季
度报告全文及正文》
《关于北京同有飞骥科技股份有限公司续聘中磊
会计师事务所有限责任公司的议案》
《关于北京同有飞骥科技股份有限公司2012年监
事薪酬预案的议案》
3 第一届监事会第 2012-6-21 《北京同有飞骥科技股份有限公司关于使用募集
五次会议 资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
4
第一届监事会第
六次会议
2012-7-31 《关于修订<公司章程>的议案》
5
第一届监事会第
七次会议
2012-8-23
《北京同有飞骥科技股份有限公司2012年半年度
报告及摘要》
6
第一届监事会第
八次会议
2012-10-11
《关于修订<北京同有飞骥科技股份有限公司监
事会议事规则>的议案》
7
第一届监事会第
九次会议
2012-10-18
《北京同有飞骥科技股份有限公司2012年第三季
度报告全文及正文》
二、监事会对公司2012年度的有关事项的审查意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司
依法运作情况、公司财务情况、募集资金使用情况、关联交易等事项认真进行了
监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、
法规，对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会的决议的
执行情况，公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度的建立和
执行情况等进行了监督，监事会认为：公司遵守了《公司法》、《证券法》等法律
法规以及《公司章程》等相关规定，建立了较为完善的内部控制体系，董事会运
作规范、决策合理、程序合法，认真执行了股东大会的各项决议，公司董事、高
级管理人员执行公司职务时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规以及《公
司章程》等相关规定的情形。
（二）检查公司财务的情况
报告期内，监事会依法对公司的财务制度、财务状况、财务管理、财务成果
等进行了认真细致、有效地监督、核查，认为：公司财务制度健全、财务运行规
范、财务状况良好；财务报告的编制和审核程序符合法律、法规等的规定；报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
（三）公司募集资金使用情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：报告期内，
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深证证券交易所创业板股票上市规则》、
公司《募集资金管理办法》等相关规定对募集资金进行使用和管理。公司募集资
金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更募集
资金投向和用途，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规
定，不存在违规使用募集资金的行为。
（四）公司收购、出售资产的情况
报告期内，公司没有收购、出售资产情况。
（五）公司关联交易情况
报告期内，公司未发生关联交易行为。
（六）公司对外担保情况
经核查，报告期内，除为北京中关村科技担保有限公司为公司借款提供的担
保进行了反担保外，公司无其他对外担保事项。2012年1月，公司偿还了由北
京中关村科技担保有限公司提供保证的银行借款本金及利息。至此，公司与北京
中关村科技担保有限公司签订的《最高额反担保（应收账款质押）合同》和《最
高额反担保（机动车抵押）合同》合同履行完毕。上述的对外担保严格遵循了《公
司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，履行了必要的决策程序。
除上述反担保外，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何
非法人单位或个人提供担保的情形；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强
制公司为他人提供担保。截至报告期末，公司不存在对外担保情形。
（七）公司内部控制自我评价报告的意见
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法
规的要求以及公司实际经营管理的需要，并得到了有效地执行。保证了公司经营
管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。报告期内，公司内部
控制制度健全且能有效地运行，不存在重大缺陷。公司《董事会关于内部控制的
自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
（八）公司建立和执行内幕信息知情人制度的情况
公司建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，并得到了有效地执行，维
护了公司和广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从
事内幕交易的事项。
2013年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律
法规的规定，忠实勤勉地履行自己的职责，督促公司继续规范有效地运营，切实
维护公司和广大投资者的合法权益。
北京同有飞骥科技股份有限公司
监事会
2013年4月12日
