证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2020-093
北京同有飞骥科技股份有限公司
关于受让北京忆恒创源科技有限公司部分股权
并向其增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、集成电路产业是深入践行国家自主创新战略，构建自主可控产业链的重中之重。闪存芯片作为集成电路的重要组成部分，实现其自主可控的重要性日益
凸显。随着国家重点投入的长江存储 128 层 3D NAND 闪存芯片的发布与量产，存
储产业将实现从系统级、部件级到介质级的全自主可控。同时，闪存技术已成为驱动全球存储产业生态重新构建的重要因素，国际 IT 巨头纷纷重点布局，如三星、美光、英特尔等。
闪存是未来存储产业发展主要方向之一，同时也是存储全产业链中的重要一环，是实现存储系统完全自主可控的关键之一。近年来，公司聚焦“自主可控、闪存、云计算”三大产业方向，致力于构建从芯到系统的存储全产业链。其中，对固态硬盘 SSD 产业的全面布局不仅完善了公司自主可控存储的上下游产品和技术，也为实现国产存储的弯道超车奠定了坚实的基础。
主控芯片、固件算法和闪存颗粒是 SSD 的三大核心部件，固件算法关键技术包括 FTL 算法、磨损均衡、垃圾回收、坏块管理等。而忆恒创源在 FTL 算法、磨损均衡、端到端数据保护上有着明显的技术优势。目前忆恒创源已为互联网、云服务、金融、电信等行业超过 600 家企业提供产品或服务，是腾讯、京东、中国移动等企业的重要供应商和合作伙伴。同时，其与存储和半导体领域行业领导者美光、东芝和 Microsemi 常年保持良好的业务合作。目前，忆恒创源 SSD 年均出货量达到 10 万片量级，累计出货容量已经超过 1EB。
忆恒创源始终专注在企业级 SSD 领域，坚持以创新驱动，具备硬科技实力，其业务及发展定位符合国家战略方向和产业变革趋势，与公司发展战略具有较高
的契合度和协同性。基于对忆恒创源技术优势和发展前景的认可，公司在 2017年对其进行了首次战略投资达到良好预期的基础上，拟继续收购忆恒创源部分股权并对其增资，进一步推动公司自主可控、闪存战略落地，打造自主可控存储全产业链生态圈。
2、北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”或“同有科技”）于
2020 年 11 月 13 日召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于受让北京忆恒
创源科技有限公司部分股权并向其增资的议案》，同意全资子公司宁波梅山保税港区同有飞骥股权投资有限公司（以下简称“宁波同有”）以自有资金共计24,995,492 元受让殷雪冰、路向峰、深圳市中兴合创鲲鹏信息技术创业投资基金（有限合伙）持有的北京忆恒创源科技有限公司（以下简称“忆恒创源”）共计 4.996%的股权。同时，同意宁波同有向忆恒创源增资 45,004,509 元，认购其新增的注册资本 1,190,391 元，其余计入资本公积金。
3、本次交易中，忆恒创源拟同时引入新的投资方 China Ventures Fund I Pte.
Ltd.（以下简称“SV”，为软银旗下管理基金），SV 拟以人民币合计 47,206,471元受让殷雪冰、路向峰、深圳市中兴合创鲲鹏信息技术创业投资基金（有限合伙）持有的忆恒创源共计 9.435%股份。同时，SV 向忆恒创源增资 84,995,491 元之等值美元，认购其新增的注册资本 2,248,172 元，其余计入资本公积金。
本次交易完成后，宁波同有持有忆恒创源股权比例将由 16.33%变更为22.655%，为忆恒创源第一大股东。
4、因公司董事长兼总经理周泽湘先生担任忆恒创源董事，本次交易中的增资事项构成关联交易，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关文件的规定，需经公司董事会审议通过。本次受让忆恒创源部分股权并向其增资事项在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
（一）股权转让方介绍
1、殷雪冰
住所：北京市昌平区
公民身份证号码：21010619**********
2、路向峰
住所：北京市海淀区
公民身份证号码：13018519**********
3、深圳市中兴合创鲲鹏信息技术创业投资基金（有限合伙）
公司名称 深圳市中兴合创鲲鹏信息技术创业投资基金（有限合伙）
主要经营场所 深圳市南山区深南大道 9680 号大冲商务中心 1 栋 1 号楼 2603
执行事务合伙人 深圳市中兴合创投资管理有限公司
一般经营项目是：对未上市企业进行股权投资；开展股权投资和企业上
经营范围
市咨询业务
经营期限 2013 年 06 月 17 日至 2020 年 06 月 17 日
注：目前其在办理经营期限展期手续。
（二）其他投资方介绍
公司名称：China Ventures Fund I Pte. Ltd.（中文名称：中国创投基金
一期有限公司）
住所：80 RAFFLES PLACE,#15-01,UOB PLAZA, SINGPORE (048624)
主营业务：股权投资
成立日期：2018 年 8 月 13 日
China Ventures Fund I Pte. Ltd.为软银集团旗下全资子公司软银亚洲风
险投资公司管理的基金。软银亚洲风险投资公司致力于投资全球范围内尚处初创期和成长期的创业公司，搭建初创企业与软银生态系统之间的桥梁。
上述股权转让方与其他投资方与本公司均不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的介绍
公司名称 北京忆恒创源科技有限公司
北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-2 楼三层
注册地址
A302/303/305/306/307 室
注册资本 3,094.706800 万人民币
法定代表人 殷雪冰
技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务； 批发计算机软件
及辅助设备、电子产品，技术进出口、货物进出口。（不涉及国营贸易管理
商品；涉及配额许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请手续。（市场
经营范围
主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关
部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。）
经营期限 2012 年 6 月 18 日至 2032 年 6 月 17 日
忆恒创源是一家致力于为云计算、大数据、互联网等领域提供企业级固态存储产品及解决方案的国家高新技术企业，拥有数十项闪存核心技术专利，尤其在核心固件算法领域具有先发优势和深厚积累，居于市场领先地位。其自主研发的
PBlaze 系列 PCIe SSD 能够满足新 IT 时代企业对高性能存储的需求，在云计算、
大数据、人工智能等场景中得以广泛应用。目前已在互联网、云计算、金融、运营商等行业为国内 600 余家企业提供产品及服务。
（二）交易前股权结构
序号 股东名称 注册资本（人民币：元） 股权比例
1 宁波梅山保税港区同有飞骥股 5,053,656 16.33%
权投资有限公司
2 殷雪冰 4,287,603 13.86%
3 路向峰 3,665,693 11.85%
4 BAI GmbH 2,997,811 9.69%
5 Infinity I-China Investments 2,765,181 8.94%
（Israel） L.P.
6 北京恒启汇智信息技术合伙企 2,092,546 6.76%
业（有限合伙）
7 北京鼎兴创业投资有限公司 1,450,668 4.69%
8 Qualcomm Global Trading Pte. 1,392,037 4.50%
Ltd
9 唐志波 1,051,244 3.40%
10 天津忆恒领英信息技术合伙企 1,000,956 3.23%
业（有限合伙）
11 天津忆恒汇杰信息技术合伙企 785,494 2.54%
业（有限合伙）
12 Microsemi Storage Solutions, 642,388 2.08%
Inc.
13 深圳市利通产业投资基金有限 642,388 2.08%
公司
14 深圳市中兴合创鲲鹏信息技术 642,388 2.08%
创业投资基金（有限合伙）
15 天津忆恒汇智信息技术合伙企 512,858 1.66%
业（有限合伙）
16 扬州英飞尼迪创业投资中心 510,484 1.65%
（有限合伙）
17 张泰乐 510,132 1.65%
18 上海复曦创业投资中心（有限 254,557 0.82%
合伙）
19 天津忆恒汇才信息技术合伙企 2
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