证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2017-139
利亚德光电股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2017年12月25日10:00在公司会议室召开。公司于2017年12月22日以邮件方式发出了召开董事会会议的通知，各位董事确认收到各项会议文件。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下合称“法律法规”）及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，表决有效。
本次会议由董事长李军主持，经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案：
一、审议通过《关于延长公司2016年创业板非公开发行股票决议有效期的议
案》
鉴于公司2016年创业板非公开发行股票股东大会的决议有效期将至，为确保公
司非公开发行股票工作的顺利推进，董事会决定提请股东大会批准延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期，使股东大会决议至公司2018年第一次临时股东大会审议通过上述议案之日起12个月后到期。
独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台发布的《关于延长 2016
年创业板非公开发行股票股东大会决议有效期的公告》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2018年1月10日（星期三）上午9：00在公司会议室召开2018年第
一次临时股东大会。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会
2017年12月25日
