证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2020-146
博雅生物制药集团股份有限公司
2020年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年第五次临时股
东大会通知已于 2020 年 11 月 11 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出，会议于 2020 年 11 月 26
日（星期四）在江西省抚州市高新技术产业开发区惠泉路 333 号公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长廖昕晰先生主持。公司部分董事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。
本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2020 年 11 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为 2020 年 11 月 26 日上午 9:15—下午 15:00 期
间的任意时间。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
本次出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计 35 人，代表股份
202,353,840 股，占公司有表决权股份总数（指公司股份总数扣减回购账户股份数，下同）的 47.5076%。其中出席现场会议的股东及股东代表 11 人，所持股份合计 180,341,718 股,占公司有表决权股份总数的 42.3397%；参加网络投票的股
东 24 人，所持股份合计 22,012,122 股，占公司有表决权股份总数的 5.1679%。
中小投资者 27 人，所持股份合计 22,342,322 股，占公司有表决权股份总数的5.2454%。关联股东对相关议案回避表决。
二、议案审议和表决情况
（一）审议通过了《关于公司符合创业板向特定对象发行 A 股股票条件的
议案》；
该议案的表决结果为：
同意 73,427,438 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9776%，其中现场
会议投票股份股数 51,431,766 股，网络投票股份股数 21,995,672 股。
反对 16,450 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0224%，其中现场会议
投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 16,450 股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 22,325,872 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9264％；反对 16,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0736％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
关联股东对本议案回避表决。
该议案审议通过。
（二）审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案》；
逐项审议通过以下议案：
2.01 发行股票的种类和面值
该议案的表决结果为：
同意 73,427,438 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9776%，其中现场
会议投票股份股数 51,431,766 股，网络投票股份股数 21,995,672 股。
反对 16,450 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0224%，其中现场会议
投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 16,450 股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0
股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 22,325,872 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9264％；反对 16,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0736％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
关联股东对本议案回避表决。
该议案审议通过。
2.02 发行方式和发行时间
该议案的表决结果为：
同意 73,427,438 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9776%，其中现场
会议投票股份股数 51,431,766 股，网络投票股份股数 21,995,672 股。
反对 16,450 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0224%，其中现场会议
投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 16,450 股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 22,325,872 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9264％；反对 16,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0736％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
关联股东对本议案回避表决。
该议案审议通过。
2.03 发行对象和认购方式
该议案的表决结果为：
同意 73,427,438 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9776%，其中现场
会议投票股份股数 51,431,766 股，网络投票股份股数 21,995,672 股。
反对 16,450 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0224%，其中现场会议
投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 16,450 股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 22,325,872 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9264％；反对 16,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0736％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
关联股东对本议案回避表决。
该议案审议通过。
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
该议案的表决结果为：
同意 73,427,438 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9776%，其中现场
会议投票股份股数 51,431,766 股，网络投票股份股数 21,995,672 股。
反对 16,450 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0224%，其中现场会议
投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 16,450 股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 22,325,872 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9264％；反对 16,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0736％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
关联股东对本议案回避表决。
该议案审议通过。
2.05 发行数量
该议案的表决结果为：
同意 73,427,438 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9776%，其中现场
会议投票股份股数 51,431,766 股，网络投票股份股数 21,995,672 股。
反对 16,450 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0224%，其中现场会议
投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 16,450 股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 22,325,872 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9264％；反对 16,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0736％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
关联股东对本议案回避表决。
该议案审议通过。
2.06 限售期
该议案的表决结果为：
同意 73,427,438 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9776%，其中现场
会议投票股份股数 51,431,766 股，网络投票股份股数 21,995,672 股。
反对 16,450 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0224%，其中现场会议
投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 16,450 股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 22,325,872 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9264％；反对 16,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0736％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
关联股东对本议案回避表决。
该议案审议通过。
2.07 募集资金总额及用途
该议案的表决结果为：
同意 73,427,438 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9776%，其中现场
会议投票股份股数 51,431,766 股，网络投票股份股数 21,995,672 股。
反对 16,450 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0224%，其中现场会议
投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 16,450 股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 22,325,872 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9264％；反对 16,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0736％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
关联股东对本议案回避表决。
该议案审议通过。
2.08 未分配利润的安排
该议案的表决结果为：
同意 73,427,438 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9776%，其中现场
会议投票股份股数 51,431,766 股，网络投票股份股数 21,995,672 股。
反对 16,450 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0224%，其中现场会议
投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 16,450 股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情
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