证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2014-032
江西博雅生物制药股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、
误导性陈述或重大遗漏。
江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次
会议于2014年4月20日以邮件及通讯方式通知，并于2014年4月24日以通讯
方式召开。会议应参加表决董事7名，实参加表决董事7名。本次会议符合《公
司法》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于<2014年第一季度报告>的议案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2014年
第一季度报告全文》（公告编号：2014-034）。
二、审议通过了《关于首次公开发行股份募集资金投资项目竣工结算的议
案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
截止2014年3月31日，公司募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
累计投入金额
序 计划投入
项目名称 结余
号 金额 已支付 待支付 小计
单采血浆站新建及改造项
1 3,610.27 2,801.17 4.09 2,805.26 805.01
目
乙肝人免疫球蛋白等系列
2 特异性免疫球蛋白产业化 8,750.79 2,040.94 575.16 2,616.10 6,134.69
项目
血液制品研发中心及中试
3 3,753.63 333.25 1.38 334.63 3,419.00
车间改建项目
合 计 16,114.69 5,175.36 580.63 5,755.99 10,358.70
详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于首次
公开发行股份募集资金投资项目竣工结算的公告》（公告编号2014-035）。
三、审议通过了《关于使用募集资金设立全资孙公司暨建设医药产业项目
的议案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
为实现公司发展战略，提升综合竞争力，江西博雅生物制药股份有限公司（以
下简称“公司”或者“博雅生物”）拟使用募集资金5,000.00万元增资全资子公
司江西博雅医药投资有限公司，该增资资金将用于在抚州设立一家全资孙公司
“江西博雅欣和制药有限公司”（暂命名，最终名称以工商部门核准为准，以下
简称“博雅欣和制药”）。博雅欣和制药拟投资20,000.00万元在抚州建设医药产
业项目，以承接西他沙星等医药产品的生产。
博雅欣和制药注册资金为5,000.00万元，建设医药产业项目拟投资金额为
20,000.00万元，扣除博雅欣和制药注册资金5,000.00万元，其他15,000.00
万元拟通过银行贷款等方式筹措。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于使用
募集资金设立全资孙公司暨建设医药产业项目的公告》（公告编号2014-036）。
四、审议通过了《关于提请召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开
2014年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2014-037）。
特此公告。
江西博雅生物制药股份有限公司
董 事 会
2014年4月24日
