300285 深市 国瓷材料

证券代码：300285        证券简称：国瓷材料        公告编号：2021-060
                山东国瓷功能材料股份有限公司

            关于公司投资设立全资子公司的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、投资概述

  根据公司的业务发展需要，山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金投资1,000万元在海南设立全资子公司海南国瓷新材料有限公司。

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次设立全资子公司事项在总经理审批权限范围内，无须提交公司董事会和股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

    二、投资标的基本情况

  名称：海南国瓷新材料有限公司

  统一社会信用代码：91460000MAA96RPJ44

  类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  住所：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼四楼1001室

  成立日期：2021年12月01日

  法定代表人：许少梅

  注册资本：1,000万元人民币

  经营范围：一般项目：软件开发；以自有资金从事投资活动；新材料技术研发；电子专用材料制造；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；新型陶瓷材料销售；电子专用材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限
制的项目）

  股东及股东的出资情况：公司出资1,000万元人民币，持有海南国瓷新材料有限公司100%股权

  资金来源：自有资金。

    三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、投资的目的

  为适应公司未来业务发展的需要，进一步增强公司的综合实力，提升公司的市场竞争力。

  2、存在的风险

  海南国瓷新材料有限公司在正式运营后，可能存在公司管理、资源配置、人力资源及政策等风险，公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部控制制度等方式提升企业规范化管理水平，降低子公司可能面临的各种风险。

  本次投资能否达到预期目的，具有不确定性。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

  3、对公司的影响

  本次设立海南国瓷新材料有限公司符合公司的战略发展和业务经营需要，有利于增强公司的核心竞争力，符合公司及全体股东利益。公司持有海南国瓷新材料有限公司100%的股权，本次出资由公司自有资金投入，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  特此公告！

                                    山东国瓷功能材料股份有限公司

                                          2021 年 12 月 3 日