300285 深市 国瓷材料

证券简称：国瓷材料            证券代码：300285        公告编号：2021-057
                山东国瓷功能材料股份有限公司

              第四届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

    山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于 2021
年 10 月 18 日以邮件形式发出了《山东国瓷功能材料股份有限公司第四届董事会第二
十二次会议的通知》。本次会议于 2021 年 10 月 21 日在公司会议室以现场会议和通
讯会议的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长张曦先生主持。

    本次董事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下：
一、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告全文的议案》

    公司董事认真审阅了《公司2021年第三季度报告全文》，认为《公司2021年第三季度报告全文》所载资料的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，公司的董事、监事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。《公司2021年第三季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    特此公告！

                                        山东国瓷功能材料股份有限公司

                                                  董 事 会

                                              2021 年 10 月 22 日