300285 深市 国瓷材料

证券代码：300285          证券简称：国瓷材料          公告编号：2021-056
                  山东国瓷功能材料股份有限公司

              第四届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于 2021
年 10 月 18 日以邮件形式发出了关于召开第四届监事会第二十一次会议的通知。本次
会议于 2021 年 10 月 21 日在公司会议室以现场会议和通讯会议的方式召开。会议应出
席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司监事会主席温长云先生主持。

    本次监事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下：

    一、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告全文的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2021年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《公司 2021 年第三季度
报告全文》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

                                    山东国瓷功能材料股份有限公司监事会

                                              2021 年 10 月 22 日