证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号:2018-050
山东国瓷功能材料股份有限公司
关于实施2017年度权益分派方案后调整发行股份购买资产
发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“国瓷材料”）于2017年12月26日和2018年1月15日分别召开了第三届董事会第二十六次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案，2018年4月2日，上市公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于取消公司资产重组方案中有关募集配套资金的议案》。2018年5月2日，公司取得了中国证监会出具的《关于核准山东国瓷功能材料股份有限公司向王鸿娟等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]756号）。
根据交易方案，上市公司发行股份购买资产的市场参考价为公司第三届董事会第二十四次会议决议公告日前120个交易日的上市公司股票均价，即20.54元/股。经各方友好协商，发行价格为18.49元/股，不低于市场参考价的90%。在定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，本次发行价格将按照深交所的相关规则进行相应调整。
2018年5月11日，公司召开2017年度股东大会审议通过了了《关于公司
2017年度利润分配预案的议案》，同意公司以总股本598,301,142股为基数，向
全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），合计派发现金29,915,057.1
元。
2018年5月14日，公司公告了《山东国瓷功能材料股份有限公司2017年
度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2018年5月21日，除权
除息日为：2018年5月22日。
公司于2018年5月18日召开了第三届董事会第三十四次会议审议通过了
《关于公司实施2017年度权益分派方案后调整发行股份购买资产发行价格和发
行数量的议案》，同意公司在上述权益分派方案实施完毕后，将本次发行股份购买资产的股票发行价格、发行数量调整如下：
（一）发行价格调整
公司2017年度利润分配方案实施完成后，本次发行股份购买资产的股票发
行价格调整为18.44元/股。
计算公式：调整后的发行价=（调整前的发行价-每股现金红利）/（1+每股送股或转增股本数）=（18.49-0.05）/（1+0）=18.44元/股。
（二）发行数量调整
根据调整后的发行价格，本次非公开发行股票的数量调整为43,926,231股，
各交易对方认购股份数量具体如下：
序号 股东名称 发行股份数量（调整前） 发行股份数量（调整后）
1 王鸿娟 25,393,017 25,461,870
2 司文捷 9,644,052 9,670,202
3 王立山 2,491,395 2,498,151
4 严庆云 1,856,334 1,861,367
5 陈新 2,222,440 2,228,466
6 叶恒 633,313 635,031
7 高喜彬 220,004 220,601
8 谭意如 324,254 325,133
9 李蕴曦 196,035 196,567
10 杨明 125,426 125,766
11 张君锋 171,991 172,458
序号 股东名称 发行股份数量（调整前） 发行股份数量（调整后）
12 刘春玲 100,708 100,981
13 周洪涛 90,803 91,049
14 薛丽彬 168,392 168,849
15 顾宁 13,812 13,849
16 何玲玲 13,812 13,849
17 纪磊 13,812 13,849
18 刘萍 13,812 13,849
19 吴平 13,812 13,849
20 张伟亮 13,812 13,849
21 侯成 11,838 11,870
22 严庆久 9,075 9,100
23 郑艳春 9,075 9,100
24 赫广 8,681 8,705
25 尹世将 6,708 6,726
26 张涛 6,708 6,726
27 周建和 6,708 6,726
28 陈亮 6,708 6,726
29 高芳 6,708 6,726
30 王丹 4,735 4,747
31 杨嵩 4,735 4,747
32 钟卫军 4,735 4,747
合计 43,807,450 43,926,231
除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。
特此公告。
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
2018年5月18日
