300283 深市 温州宏丰

  证券代码：300283        证券简称：温州宏丰      编号：2021-064

        温州宏丰电工合金股份有限公司

  第四届董事会第二十次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 21
日以电话、邮件方式发出第四届董事会第十二次（临时）会议通知及议案，会议
于 2021 年 10 月 22 日上午 9 点在浙江省温州瓯江口产业集聚区瓯锦大道 5600
号温州宏丰特种材料有限公司二楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。出席现场会议的董事 4 名，通过
通讯方式表决的董事 4 名。会议由董事长陈晓先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议：

    一、《关于温州宏丰电工合金股份有限公司贵金属贸易管理制度的议案》
    为了加强对公司贵金属贸易的内部控制，保障公司主营业务的正常开展，规范贵金属的采购和销售行为，防范贵金属贸易过程中出现的相关风险，特制定本制度。

    《温州宏丰电工合金股份有限公司贵金属贸易管理制度》的具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的相关公告。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

    该议案获得通过。

    二、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

温州宏丰电工合金股份有限公司
          董事会

      2021 年 10 月 22 日