证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2022-037
广东金明精机股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第
二十一次会议于2022 年 10 月 27 日下午2:00 在公司会议室以现场结
合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 10 月 17 日以专人送达、
电话、传真、电子邮件等方式送达各位监事，会议应到监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议由监事会主席卢丹芸女士召集并主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定。
二、会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事审议表决，具体情况如下：
（一）审议通过了《关于<2022 年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为董事会对公司《2022 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
公司第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。经审核，同意控股股东广州万宝长睿投资有限公司提名的卢丹芸女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人；同意公司监事会提名的陈合发先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。第五届监事会监事任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会选举通过之日起计算。上述股东代表监事候选人简历详见附件。
本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并采用累
积投票制的表决方式进行投票表决。根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。
上述两位股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。《关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告》具体内容详见公司披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司向第四届监事会各位监事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届监事会第二十一次会议决议
特此公告。
广东金明精机股份有限公司监事会
二〇二二年十月二十七日
附件:监事候选人简历
卢丹芸女士个人简历
卢丹芸，女，出生于 1983 年，中国国籍，无境外永久居留权，广东工业大学财务管理学士，中共党员。历任广东天华华粤会计师事务所、广东中天粤会计师事务所审计人员，广州万宝集团有限公司财务主管，江森自控日立万宝空调（广州）有限公司财务副总监；现任广州工业投资控股集团有限公司财务管理部副总经理。
截止本公告日，卢丹芸女士未持有公司股份，与公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
陈合发先生个人简历
陈合发，男，出生于 1969 年，中国国籍，汕头大学 EMBA，1992
年 2 月加入本公司，现任公司销售一部副总监。
截止本公告日，陈合发先生未持有公司股份，与公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
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