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章程修正案
序号 修订前 修订后
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行
使下列职权： 使下列职权：
(一)决定公司的经营方针和投资计划； (一)决定公司的经营方针和投资计划；
(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监 (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监
事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事，决定有关董事、监事的报酬事项；
(三)审议批准董事会的报告； (三)审议批准董事会的报告；
(四)审议批准监事会报告； (四)审议批准监事会报告；
(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方 (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方
案； 案；
(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损 (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损
方案； 方案；
(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议；
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(八)对发行公司债券作出决议； (八)对发行公司债券作出决议；
(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公 (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公
司形式作出决议； 司形式作出决议；
(十)修改本章程； (十)修改本章程；
(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决 (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决
议； 议；
(十二)审议批准第四十一条规定的担保事项； (十二)审议批准第四十一条规定的担保事项；
(十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超 (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超
过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； 过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
(十四)审议批准变更募集资金用途事项； (十四)审议批准变更募集资金用途事项；
(十五)审议股权激励计划； (十五)审议股权激励计划和员工持股计划；
(十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程 (十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程
规定应当由股东大会决定的其他事项。 规定应当由股东大会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董
事会或其他机构和个人代为行使。股东大会授权 事会或其他机构和个人代为行使。股东大会授权
董事会或者其他机构和个人代为行使其他职权 董事会或者其他机构和个人代为行使其他职权
的，应当符合法律、行政法规、部门规章、规范 的，应当符合法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规 性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》、深圳证券交易所其他相关规定和公司章 指引》、深圳证券交易所其他相关规定和公司章
程、股东大会议事规则等规定的授权原则，并明 程、股东大会议事规则等规定的授权原则，并明
确授权的具体内容。 确授权的具体内容。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东
大会审议通过： 大会审议通过：
(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总 (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总
额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以 额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供
后提供的任何担保； 的任何担保；
(二)公司的对外担保总额，达到或超过最近一期 (二)公司的对外担保总额，超过最近一期经审计
经审计总资产的 30%以后提供的任何担保； 总资产的 30%以后提供的任何担保；
(三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担 (三)公司在一年内担保金额超过公司最近一期
2 保； 经审计总资产百分之三十的担保；
(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10% (四)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担
的担保； 保；
(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担 (五)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%
保。 的担保；
违反审批权限和审议程序的责任追究机制按照 (六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担
公司对外担保管理制度等相关规定执行。 保。
违反审批权限和审议程序的责任追究机制按照
公司对外担保管理制度等相关规定执行。
第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东 第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东
大会的，须书面通知董事会，同时向中国证监会 大会的，须书面通知董事会，同时向深圳证券交
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广东监管局和深圳证券交易所备案。 易所备案。
在发出股东大会通知至股东大会结束当日期间， 在发出股东大会通知至股东大会结束当日期间，
召集股东持股比例不得低于 10%。 召集股东持股比例不得低于 10%。
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股
议公告时，向中国证监会广东监管局和深圳证券 东大会决议公告时，向深圳证券交易所提交有关
交易所提交有关证明材料。 证明材料。
第五十五条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十五条 股东大会的通知包括以下内容：
(一)会议的时间、地点和会议期限； (一)会议的时间、地点和会议期限；
(二)提交会议审议的事项和提案； (二)提交会议审议的事项和提案；
(三)以明显的文字说明：全体股东均有权出席股 (三)以明显的文字说明：全体股东均有权出席股
东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加 东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是公司的股东； 表决，该股东代理人不必是公司的股东；
(四)有权出席股东大会股东的股权登记日； (四)有权出席股东大会股东的股权登记日；
(五)会务常设联系人姓名、电话号码。 (五)会务常设联系人姓名、电话号码；
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露 (六)网络或其他方式的表决时间及表决程序。
所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露
立董事、保荐机构或者独立财务顾问，以及其他 所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独
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证券服务机构发表意见的，最迟应当在发出股东 立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通
大会通知时披露相关意见。 知将同时披露独立董事的意见及理由。
股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大 公司应当在股东大会通知中明确载明网络或其
会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间 他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或
及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开 其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大
始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大
3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场
9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当 股东大会结束当日下午 3:00。
日下午 3:00。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。
个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。
第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代 第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代
表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份 表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份
5 享有一票表决权。 享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项
份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可 结果应当及时公开披露。
以征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股
最低持股比例限制。 份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第
六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比
例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行
使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股
份总数。
董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权
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