证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2018-045
无锡和晶科技股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：无锡和晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)2017年度股
东大会；
2、召集人：董事会；
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》，召集程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定；
4、召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式；
5、现场会议地点：江苏省无锡市新吴区汉江路5号1号楼5楼公司会议室；
6、会议时间：
（1）现场会议时间：2018年5月18日（星期五）下午13:30；
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2018
年5月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为2018年5月17日下午15:00至2018年5月18日下午15:00
期间的任意时间；
7、出席会议情况：
出席本次会议的股东及股东代表共11名，持有或代表的股份数为
136,328,337股，占公司总股本的30.367%。其中出席现场会议的股东及股东代表共7名，持有或代表的股份数为116,554,122股，占公司总股本的25.962%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共4名，持有或代表的股份数为19,774,215股，占公司总股本的4.405%。
本次会议由公司董事长陈柏林先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。
二、议案审议与表决情况
出席本次股东大会的股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议以下议案并形成决议：
1、审议并通过《2017年度董事会工作报告》
（1）表决情况：
同意136,328,337股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为同意8,696,568股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小
投资者所持有效表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，该议案获得通过。
2、审议并通过《关于〈2017年年度报告〉全文及其摘要的议案》
（1）表决情况：
同意136,328,337股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为同意8,696,568股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小
投资者所持有效表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，该议案获得通过。
3、审议并通过《2017年度财务决算报告》
（1）表决情况：
同意136,328,337股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为同意8,696,568股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小
投资者所持有效表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，该议案获得通过。
4、审议并通过《2018年度财务预算报告》
（1）表决情况：
同意136,328,337股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为同意8,696,568股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小
投资者所持有效表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，该议案获得通过。
5、审议并通过《关于2017年度利润分配预案的议案》
（1）表决情况：
同意136,328,337股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为同意8,696,568股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小
投资者所持有效表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，该议案获得通过。
6、审议并通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》
（1）表决情况：
同意136,328,337股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为同意8,696,568股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小
投资者所持有效表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，该议案获得通过。
7、审议并通过《关于2018年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
（1）表决情况：
同意136,328,337股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为同意8,696,568股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小
投资者所持有效表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，该议案获得通过。
8、审议并通过《关于2018年度监事人员薪酬方案的议案》
（1）表决情况：
同意136,328,337股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为同意8,696,568股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小
投资者所持有效表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，该议案获得通过。
9、审议并通过《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信的议案》
（1）表决情况：
同意136,328,337股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为同意8,696,568股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小
投资者所持有效表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，该议案获得通过。
10、审议并通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》（1）表决情况：
同意136,328,337股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为同意8,696,568股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小
投资者所持有效表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，该议案以特别决
议方式获得通过。
11、审议并通过《2017年度监事会工作报告》
（1）表决情况：
同意136,328,337股，占出席
