证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2020－033
阳光电源股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日（星期二）下午 14:00 开始
（2）网络投票时间：2020 年 5 月 19 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5
月 19 日 9:30-11:30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2020 年 5 月 19 日 9：15-2020 年 5 月 19 日 15：00 期间的任意时
间。
2、召开地点：公司会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第三届董事会。
5、主持人：董事长曹仁贤先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议并表决的股东及授权代表人数 18 人，代表股份 493,304,443 股，
占公司总股本的 33.8619%（公司总股本 1,456,812,850 股）。其中，参加现场表决的股东及股东代表共 9 人，代表股份 478,469,718 股，占公司总股本的32.8436%；参加网络投票的股东及股东代表共 9 人，代表股份 14,834,725 股，占公司总股本的 1.0183%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 17人，代表股份 42,296,443 股，占公司总股本的 2.9034%。
2、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会按照公司召开 2019 年年度股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。
1、审议通过了《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 493,303,243 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对
1,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意42,295,243股，占出席会议中小股东所持股份的99.9972％；反对1,200股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0028％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 493,303,243 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对
1,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意42,295,243股，占出席会议中小股东所持股份的99.9972％；反对1,200股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0028％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
总表决情况：
同意 493,303,243 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对
1,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意42,295,243股，占出席会议中小股东所持股份的99.9972％；反对1,200股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0028％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《关于公司<2019 年年度报告全文>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 493,303,243 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对
1,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意42,295,243股，占出席会议中小股东所持股份的99.9972％；反对1,200股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0028％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 493,303,243 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对
1,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意42,295,243股，占出席会议中小股东所持股份的99.9972％；反对1,200股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0028％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 493,303,243 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意42,295,243股，占出席会议中小股东所持股份的99.9972％；反对1,200股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0028％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：
同意 493,303,143 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对
1,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意42,295,143股，占出席会议中小股东所持股份的99.9969％；反对1,300股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0031％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意 493,303,243 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对
1,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意42,295,243股，占出席会议中小股东所持股份的99.9972％；反对1,200股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0028％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。。
9、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意 493,303,243 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对
1,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0028％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 493,303,143 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对
1,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意42,295,143股，占出席会议中小股东所持股份的99.9969％；反对1,300股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0031％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过了《关于为子公司代为开具保函的议案》
总表决情况：
同意 493,303,143 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对
1,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意42,295,143股，占出席会议中小股东所持股份的99.9969％；反对1,300股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0031％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
12、审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
总表决情况：
同意 492,196,758 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7755％；反对
1,107,685 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2245％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 41,188,758 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3811％；反对
1,107,685 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6189％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
13、审议通过了《关于为境外子公司提供内保外贷的议案》
总表决情况：
同意 493,303,143 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对
1,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意42,295,143股，占出席会议中小股东所持股份的99.9969％；反对1,300股，占出席会议中小股东所持股份的
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