300273 深市 *ST和佳

  证券代码：300273    证券简称：和佳医疗        编号：2022-001

              珠海和佳医疗设备股份有限公司

            关于对外投资设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

  1、对外投资基本情况

  为落实珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划，拓展公司业务领域，公司拟以自有资金人民币 3,000 万元投资设立北京和佳同创医疗科技有限公司（暂定名，最终名称以市场监督管理机关核准登记的为准，以下简称“和佳同创”）。

  2、投资履行的审批程序

  根据《公司章程》规定，本次对外投资事项在公司总裁的决策权限内，未达到董事会审议标准，无需提交董事会、股东大会审议。

  根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等相关规定，本次对外投资不涉及关联交易。

    二、投资标的基本情况

  拟设立公司名称：北京和佳同创医疗科技有限公司（暂定名，最终名称以市场监督管理机关核准登记的为准）

  住所：北京市东城区花园东巷 29 号 3 幢 2 层 229

  注册资本：人民币 3,000 万元

  出资方式及股东持股情况：公司以自有资金投入，持有和佳同创 100%股权。
  类型：有限责任公司


  拟申请的经营范围：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备销售；机械设备租赁；医疗设备租赁；咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  以上信息以市场监督管理机关最终的核准登记为准。

    三、本次对外投资的目的及对上市公司的影响、存在的风险

  1、对外投资的目的和对公司的影响

  为落实公司战略发展规划，拓展公司业务领域，积极引进人才和推进国际化业务发展，本次对外投资设立全资子公司，有利于进一步推进公司现有产业布局及业务结构的完善与优化，提升公司综合竞争力及企业品牌影响力。

  2、对外投资存在的风险

  公司成立后，可能存在管理、资源配置、人力资源及市场开拓等方面的不确定因素带来的风险，公司将遵循谨慎性原则，履行勤勉、尽职义务，通过采取有效的内控机制、稳健的经营策略来预防和控制上述可能存在的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                  珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 6 日