300273 深市 *ST和佳

  证券代码：300273    证券简称：和佳医疗    公告编号：2020-127

              珠海和佳医疗设备股份有限公司

  关于公司终止向特定对象发行股票并在创业板上市事项的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 4
日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司终止向特定对象发行股票并在创业板上市事项的议案》，现将相关事项公告如下：

    一、关于本次向特定对象发行股票的基本情况

  公司于 2020 年 6 月 23 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第
八次会议、于 2020 年 9 月 7 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会
第十二次会议，并于 2020 年 7 月 9 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通
过了公司向特定对象发行股票并在创业板上市（以下简称“本次向特定对象发行股票”）的相关议案，拟向不超过 35 名特定对象发行 A 股股票，并授权公司董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜。

  截至本公告披露日，公司尚未向深圳证券交易所提交申请文件。

    二、终止本次向特定对象发行股票的主要原因

  公司充分考虑当前市场与政策环境、结合自身实际情况及发展规划等诸多因素，并与相关各方充分的沟通及审慎论证，公司计划调整融资方式，决定终止本次向特定对象发行股票并在创业板上市事项。

    三、相关决策程序

  1、董事会审议情况

  公司于2020年12月4日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司终止向特定对象发行股票并在创业板上市事项的议案》，同意公司终止本
次向特定对象发行股票事项。

  公司本次向特定对象发行股票事项已经过公司 2020 年第二次临时股东大会授权公司董事会或董事会授权人士全权办理，本次终止无需提交股东大会审议。
  2、监事会审议情况

  公司于2020年12月4日召开了第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司终止向特定对象发行股票并在创业板上市事项的议案》，监事会同意公司终止本次向特定对象发行股票并在创业板上市事项。

  3、独立董事独立意见

  公司独立董事同意公司终止本次向特定对象发行股票事项，并在董事会审议时发表独立意见如下：

  “鉴于市场环境发生变化，结合公司实际情况及发展规划等诸多因素，为能更好地开展后续公司战略部署，经审慎论证，公司决定终止向特定对象发行股票并在创业板上市事项。我们认为，公司本次终止向特定对象发行股票并在创业板上市事宜不会对公司的日常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形；公司董事会在审议相关议案时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。”

    四、终止本次向特定对象发行股票事项对公司的影响及后续安排

  1、对公司的影响

  公司各项业务经营正常，公司本次终止不会对公司的生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

  2、后续安排

  后续公司将依据再融资相关政策，进行向不特定对象发行可转换公司债券事项。

  特此公告。

                                  珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
                                                    2020 年 12 月 5 日