证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2021-111
开能健康科技集团股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称“公司”）第五届董事会第十六次会议的会议通知于2021年11月15日以邮件通知的方式发出。
2、本次董事会会议于2021年11月20日在上海浦东新区川大路518号以现场结合通讯表决的方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名。
4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，监事及高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议决议情况
与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决的方式进行了表决，且通过了以下决议：
1、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于出售全资
子公司上海信川投资管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》；关联董事瞿建国先生及QU RAYMOND MING（瞿亚明）先生回避表决；
为提高资产运营效率，进一步筹集资金，满足公司整体发展战略所需，公司董事会同意以人民币1.75亿元的价格将公司所持有的信川投资100%股权转让给丽水原信。本次转让完成后，开能健康不再持有信川投资股权。
公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确的同意意见，具体内容详见在符合条件的媒体披露的《独立董事对第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事对第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》以及《关于出售全资子公司上海信川投资管理有限公司100%股权暨关联交易的公告》。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<对外
担保管理制度>的议案》；
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）和《公
司章程》等的有关规定，公司董事会对《对外担保管理制度》相关内容进行了修订，具体内容详见在符合条件的媒体披露的《对外担保管理制度》（2021 年 11月修订）。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
3、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<关联
交易决策制度>的议案》；
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《企
业会计准则第 36 号——关联方披露》及《公司章程》等的有关规定，公司董事会对《关联交易决策制度》相关内容进行了修订，具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关联交易决策制度》（2021 年 11 月修订）。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
4、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<独立
董事制度>的议案》；
根据《上市公司治理准则》（2018 年修订）、《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）和《公司章程》等的有关规定，公司董事会对《独立董事制度》相关内容进行了修订，具体内容详见在符合条件的媒体披露的《独立董事制度》（2021
年 11 月修订）。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
5、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事
会议事规则>的议案》；
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）和《公
司章程》等有关规定，公司董事会对公司《董事会议事规则》相关内容进行了修订，具体内容详见在符合条件的媒体披露的《董事会议事规则》（2021 年 11 月修订）。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
6、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<股东
大会议事规则>的议案》；
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《深
圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2020 年修订）和《公司章程》等的规定，公司董事会对《股东大会议事规则》相关内容进行了修订，具体内容详见在符合条件的媒体披露的《股东大会议事规则》（2021 年 11 月修订）。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
7、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司
章程>并办理工商变更登记的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）、《中华人民共和国证券
法》（2019 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12月修订）和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等的相关规定，并结合公司实际情况，公司董事会对《公司章程》相关内容进行了修订，具体内容详见在符合条件的媒体披露的《公司章程》（2021 年 11 月修订）以及《公司章程修正案》。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
8、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开
2021年第一次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次董事会的有关议案须提交股
东大会审议，公司董事会提请于 2021 年 12 月 8 日下午 14:00 在公司会议室召开
公司 2021 年第一次临时股东大会，具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
开能健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二○二一年十一月二十日
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