300271 深市 华宇软件

 证券代码：300271      证券简称：华宇软件      公告编号：2020-065

                北京华宇软件股份有限公司

              2019 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间，无增加提案的情况；
2、本次股东大会召开期间，无否决或变更提案的情况。
二、会议召开和出席情况

  北京华宇软件股份有限公司（以下称“公司”）以现场、通讯与网络相结合的
方式召开了 2019 年年度股东大会，现场会议于 2020 年 4 月 8 日 14:00 在北京
清华科技园科技大厦 C 座 25 层召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2020 年 4 月 8 日交易日上午 9:30－11:30 时，下午 13:00－15:00
时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 4 月 8 日 9:15
－15:00 时。本次会议通知于 2020 年 3 月 19 日在中国证监会指定信息披露网
站公告。

  公司董事、监事、部分高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席本次股东大会的股东及授权代表共 25 人，代表股份271,621,575 股，占公司有表决权股份总数的 33.5588%；其中，参加现场会议的股东及股东代表 3 人，代表股份 146,485,483 股，占公司有表决权股份总数
的 18.0982%；通过网络投票的股东 22 人，代表股份 125,136,092 股，占公司
有表决权股份总数的 15.4605%。
三、提案审议和表决情况

  与会股东认真审议通过以下议案：
1、 审议通过《2019年度董事会工作报告》
同意 271,609,575 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
99.9956%，其中现场会议投票股份 146,485,483 股，网络投票股份数
125,124,092 股；反对 12,000 股，其中网络投票股份数 12,000 股；弃权 0 股。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：同意125,124,092 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9904％；反对 12,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0096％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、 审议通过《2019年度监事会工作报告》
同意 271,609,575 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9956%，其中现场会议投票股份 146,485,483 股，网络投票股份数
125,124,092 股；反对 12,000 股，其中网络投票股份数 12,000 股；弃权 0 股。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：同意125,124,092 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9904％；反对 12,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0096％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、 审议通过《2019年度财务决算报告》
同意 271,609,575 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9956%，其中现场会议投票股份 146,485,483 股，网络投票股份数
125,124,092 股；反对 12,000 股，其中网络投票股份数 12,000 股；弃权 0 股。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：同意125,124,092 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9904％；反对 12,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0096％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、 审议通过《2019年年度报告及摘要》
同意 271,609,575 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9956%，其中现场会议投票股份 146,485,483 股，网络投票股份数
125,124,092 股；反对 12,000 股，其中网络投票股份数 12,000 股；弃权 0 股。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：同意125,124,092 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9904％；反对 12,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0096％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、 审议通过《2019年度利润分配方案》
同意 271,609,575 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9956%，其中现场会议投票股份 146,485,483 股，网络投票股份数
125,124,092 股；反对 12,000 股，其中网络投票股份数 12,000 股；弃权 0 股。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：同意125,124,092 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9904％；反对 12,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0096％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、 逐项表决审议通过《2020年董事薪酬》

  6.1 审议通过《2020年董事（不含独立董事）薪酬》
同意 271,609,575 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9956%，其中现场会议投票股份 146,485,483 股，网络投票股份数
125,124,092 股；反对 12,000 股，其中网络投票股份数 12,000 股；弃权 0 股。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：同意125,124,092 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9904％；反对 12,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0096％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  6.2 审议通过《2020年独立董事薪酬》
同意 271,609,575 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9956%，其中现场会议投票股份 146,485,483 股，网络投票股份数
125,124,092 股；反对 12,000 股，其中网络投票股份数 12,000 股；弃权 0 股。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：同意125,124,092 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9904％；反对 12,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0096％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

7、 逐项表决审议通过《2020年监事薪酬》

  7.1 审议通过《2020年监事会主席樊娇娇女士薪酬》
同意 271,609,575 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9956%，其中现场会议投票股份 146,485,483 股，网络投票股份数
125,124,092 股；反对 12,000 股，其中网络投票股份数 12,000 股；弃权 0 股。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：同意125,124,092 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9904％；反对 12,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0096％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  7.2 审议通过《2020年监事王珍女士薪酬》
同意 271,609,575 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9956%，其中现场会议投票股份 146,485,483 股，网络投票股份数
125,124,092 股；反对 12,000 股，其中网络投票股份数 12,000 股；弃权 0 股。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：同意125,124,092 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9904％；反对 12,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0096％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  7.3 审议通过《2020年监事龚玮女士薪酬》
同意 271,609,575 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9956%，其中现场会议投票股份 146,485,483 股，网络投票股份数
125,124,092 股；反对 12,000 股，其中网络投票股份数 12,000 股；弃权 0 股。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：同意125,124,092 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9904％；反对 12,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0096％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、 审议通过《关于续聘公司 2020年度审计机构的议案》
同意 270,839,577 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
99.7121%，其中现场会议投票股份 146,485,483 股，网络投票股份数124,354,094股；反对470,418股，其中网络投票股份数470,418股；弃权311,580股，其中网络投票股份数 311,580 股。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：同意124,354,094 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3751％；反对 470,418 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3759％；弃权 311,580 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2490％。
9、 审议通过《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》
同意 271,609,575 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9956%，其中现场会议投票股份 146,485,483 股，网络投票股份数
125,124,092 股；反对 12,000 股，其中网络投票股份数 12,000 股；弃权 0 股。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：同意125,124,092 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9904％；反对 12,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0096％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市伟拓律师事务所
2、律师姓名：张建明、张景轩、王玉梅
3、结论性意见：本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
五、备查文件
1、北京华宇软件股份有限公司2019年年度股东大会决议；
2、北京市伟拓律师事务所出具的关于北京华宇软件股份有限公司2019年年度股东大会法律意见书。

    特此公告

                                            北京华宇软件股份有限公司
                                                二〇二〇年四月八日