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证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2018-092
北京华宇软件股份有限公司
2018年第一次股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间，无增加提案的情况；
2、本次股东大会召开期间，无否决或变更提案的情况。
二、会议召开和出席情况
北京华宇软件股份有限公司（以下称“公司”）以现场、通讯与网络相结合的方式召开了2018年第一次临时股东大会，现场会议于2018年6月11日14:00在北京清华科技园科技大厦C座25层召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年6月11日交易日上午9:30－11:30时，下午13:00－15:00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年6月10日下午15:00时至2018年6月11日下午15:00时期间的任意时间。本次会议通知于2018年5月25日在中国证监会指定信息披露网站公告。
公司部分董事、部分监事、部分高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席本次股东大会的股东及授权代表共54人，代表股份23,953.2317万股，占公司有表决权股份总数的31.4807%；其中，参加现场会议的股东及股东代表7人，代表股份 18,557.8592万股，占公司有表决权股份总数的24.3898%；通过网络投票的股东47人，代表股份5,395.3725万股，占公司有表决权股份总数的7.0909%。
三、提案审议和表决情况
与会股东认真审议通过以下议案：
1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
同意23,946.6417万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9725%，
其中现场会议投票股份 18,557.8592 万股，网络投票股份数 5,388.7825 万股；反对
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6.5900万股，其中网络投票股份数为6.5900万股；弃权0股。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：5,388.8825万股同意，
占出席会议有表决权股份总数的22.4975%；反对6.5900万股；弃权0股。
2、逐项表决审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
同意23,946.6417万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9725%，
其中现场会议投票股份 18,557.8592 万股，网络投票股份数 5,388.7825 万股；反对
6.5900万股，其中网络投票股份数为6.5900万股；弃权0股。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：5,388.8825万股同意，
占出席会议有表决权股份总数的22.4975%；反对6.5900万股；弃权0股。
2.2发行方式
同意23,946.6417万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9725%，
其中现场会议投票股份 18,557.8592 万股，网络投票股份数 5,388.7825 万股；反对
6.5900万股，其中网络投票股份数为6.5900万股；弃权0股。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：5,388.8825万股同意，
占出席会议有表决权股份总数的22.4975%；反对6.5900万股；弃权0股。
2.3发行对象及认购方式
同意23,946.6417万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9725%，
其中现场会议投票股份 18,557.8592 万股，网络投票股份数 5,388.7825 万股；反对
6.5900万股，其中网络投票股份数为6.5900万股；弃权0股。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：5,388.8825万股同意，
占出席会议有表决权股份总数的22.4975%；反对6.5900万股；弃权0股。
2.4发行股票的价格及定价规则
同意23,946.6417万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9725%，
其中现场会议投票股份 18,557.8592 万股，网络投票股份数 5,388.7825 万股；反对
6.5900万股，其中网络投票股份数为6.5900万股；弃权0股。
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其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：5,388.8825万股同意，
占出席会议有表决权股份总数的22.4975%；反对6.5900万股；弃权0股。
2.5发行数量
同意23,946.6417万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9725%，
其中现场会议投票股份 18,557.8592 万股，网络投票股份数 5,388.7825 万股；反对
6.5900万股，其中网络投票股份数为6.5900万股；弃权0股。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：5,388.8825万股同意，
占出席会议有表决权股份总数的22.4975%；反对6.5900万股；弃权0股。
2.6限售期
同意23,946.6417万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9725%，
其中现场会议投票股份 18,557.8592 万股，网络投票股份数 5,388.7825 万股；反对
6.5900万股，其中网络投票股份数为6.5900万股；弃权0股。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：5,388.8825万股同意，
占出席会议有表决权股份总数的22.4975%；反对6.5900万股；弃权0股。
2.7上市地点
同意23,946.6417万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9725%，
其中现场会议投票股份 18,557.8592 万股，网络投票股份数 5,388.7825 万股；反对
6.5900万股，其中网络投票股份数为6.5900万股；弃权0股。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：5,388.8825万股同意，
占出席会议有表决权股份总数的22.4975%；反对6.5900万股；弃权0股。
2.8本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排
同意23,946.6417万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9725%，
其中现场会议投票股份 18,557.8592 万股，网络投票股份数 5,388.7825 万股；反对
6.5900万股，其中网络投票股份数为6.5900万股；弃权0股。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：5,388.8825万股同意，
占出席会议有表决权股份总数的22.4975%；反对6.5900万股；弃权0股。
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2.9募集资金的金额及用途
同意23,946.6417万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9725%，
其中现场会议投票股份 18,557.8592 万股，网络投票股份数 5,388.7825 万股；反对
6.5900万股，其中网络投票股份数为6.5900万股；弃权0股。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：5,388.8825万股同意，
占出席会议有表决权股份总数的22.4975%；反对6.5900万股；弃权0股。
2.10决议的有效期
同意23,946.4417万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9717%，
其中现场会议投票股份 18,557.8592 万股，网络投票股份数 5,388.5825 万股；反对
6.5900万股，其中网络投票股份数为6.5900万股；弃权0.2万股。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：5,388.6825万股同意，
占出席会议有表决权股份总数的22.4967%；反对6.5900万股；弃权0.2万股。
3、审议通过《关于<北京华宇软件股份有限公司2018年度创业板非公开发行股票预案>
的议案》
同意23,946.6417万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9725%，
其中现场会议投票股份 18,557.8592 万股，网络投票股份数 5,388.7825 万股；反对
6.5900万股，其中网络投票股份数为6.5900万股；弃权0股。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：5,388.8825万股同意，
占出席会议有表决权股份总数的22.4975%；反对6.5900万股；弃权0股。
4、审议通过《关于<北京华宇软件股份有限公司2018年度创业板非公开发行股票方案
论证分析报告>的议案》
同意23,946.6417万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9725%，
其中现场会议投票股份 18,557.8592 万股，网络投票股份数 5,388.7825 万股；反对
6.5900万股，其中网络投票股份数为6.5900万股；弃权0股。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：5,388.8825万股同意，
占出席会议有表决权股份总数的22.4975%；反对6.5900万股；弃权0股。
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5、审议通过《关于<北京华宇软件股份有限公司2018年度创业板非公开发行股票募集
资金使用可行性分析报告>的议案》
同意23,946.6417万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9725%，
其中现场会议投票股份 18,557.8592 万股，网络投票股份数 5,388.7825 万股；反对
6.5900万股，其中网络投票股份数为6.5900万股；弃权0股。
其中出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代表表决结果：5,388.8825万股同意，
占出席会议有表决权股份总数的22.4975%；反对6.5900万股；弃权0股。
