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华宇软件:关于发行股份购买资产限售股份解除限售的提示性公告

公告日期:2017-12-01

                                                          北京华宇软件股份有限公司

                                                          BEIJINGTHUNISOFTCORPORATIONLIMITED

证券代码:300271          证券简称:华宇软件       公告编号:2017-218

                     北京华宇软件股份有限公司

   关于发行股份购买资产限售股份解除限售的提示性公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次解除限售的股份数量为3,226,795股,占公司总股本的0.42%;于解禁

日实际可上市流通限售股份数量为1,196,599股,占公司总股本的0.16%。

2、本次限售股份可上市流通日期为2017年12月4日。

一、  公司本次解除限售股份取得的基本情况

    2015年10月9日,中国证监会出具了证监许可【2015】2231号文核准号

《关于核准北京华宇软件股份有限公司向陈京念等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,核准北京华宇软件股份有限公司(以下简称“华宇软件”或“公司”)本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜。公司通过向特定对象发行股份及支付现金相结合的方式,购买陈京念、沧州地铁物资有限公司(以下简称“沧州地铁”)持有的华宇金信(北京)软件有限公司(以下简称“华宇金信”)49%股权。其中,向陈京念发行 3,542,001 股股份,向沧州地铁发行1,353,646股股份,共计4,895,647股。锁定期12个月。上述股票于2015年11月20日在深圳证券交易所上市。

    2016年3月15日,公司股东大会审议通过了2015年年度权益分派方案,

以总股本321,541,972股为基数,向全体股东每10股派0.997319元(含税);

同时,以资本公积金向全体股东每10股转增9.973194股。转增后,公司总股

本为642,222,018股。此次向陈京念、沧州地铁2位股东非公开发行股份数量

相应增加至9,778,170股。

二、  本次申请解除限售股份股东的相关承诺及履行情况

    本次可上市流通限售股持有人涉及的主要承诺包括:陈京念和沧州地铁承诺:自股份发行结束之日起12个月内不转让本人/本公司因此次交易所取得的华                                                          北京华宇软件股份有限公司

                                                          BEIJINGTHUNISOFTCORPORATIONLIMITED

宇软件的股份,之后根据《利润承诺补偿协议》的约定分批解禁所获的股份。根据《利润承诺补偿协议》,在12个月锁定期届满后,华宇金信2015至2017年各年度期末累计实际实现的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为准)不低于相应年度的业绩承诺(即2015年度至2017年度分别不低于人民币3,000万元、3,600万元、4,320万元)的,本人/本公司通过此次交易取得的华宇软件股份可按照27%、33%、40%的比例解除锁定。

    上述股票于2015年11月20日在深圳证券交易所发行结束并上市,自股份

发行结束之日起截至目前,12 个月锁定期已届满。根据致同会计师事务所(特

殊普通合伙)出具的致同审字(2017)第 510ZC2945 号审计报告,华宇金信

2016年度实现扣除非经常性损益后的净利润3,693.99万元,完成了2016年业

绩承诺。根据承诺,陈京念、沧州地铁所获限售股股份33%可于2017年11月

20日后解除锁定,上市流通日为2017年12月4日。

    截至本公告披露日,上市承诺人均严格履行了所做的承诺。

三、  本次限售股份可上市流通安排

1、本次解除限售股股份的上市流通日为2017年12月4日;

2、本次解除限售的股份数量为3,226,795股,占公司总股本的0.42%;于解禁

日实际可上市流通限售股份数量为1,196,599股,占公司总股本的0.16%;

3、本次申请解除股份限售的股东数量为2位,股份明细如下:

                                                                       单位:股

 序号    股东名称   所持限售股份  本次解除限售  本次实际可上市  占公司股份

                          总数         股份数量     流通股份数量   总数的比例

   1       陈京念        5,164,391      2,334,587         304,391        0.04%

   2     沧州地铁       1,973,674        892,208         892,208        0.12%

        合计             7,138,065      3,226,795        1,196,599        0.16%

4、股东本次解除限售的股份中,除陈京念有4,860,000股质押外,其他股份不

存在质押、冻结的情况。

四、  本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

                                                                        单位:股

    股份类型            本次变动前          本次变动增减           本次变动后

                       数量       比例      增加      减少       数量       比例

一、限售流通股(或 268,233,543   35.36%             3,226,795  265,006,748   34.84%

非流通股)

                                                          北京华宇软件股份有限公司

                                                          BEIJINGTHUNISOFTCORPORATIONLIMITED

高管锁定股         135,384,544   17.80%                        135,384,544   17.80%

首发后限售股       105,122,937   13.82%             3,226,795  101,896,142   13.40%

股权激励限售股      27,726,062    3.64%                         27,726,062    3.64%

二、无限售流通股   492,436,496   64.74%  3,226,795             495,663,291   65.16%

三、总股本         760,670,039  100.00%                        760,670,039  100.00%

注:变动后情况最终以中国证券登记结算有限公司出具的结果为准。

五、  核查意见

    经核查,本独立财务顾问认为:

    1、截至本核查意见出具之日,本次解除股份限售的股东不存在违反其所做出的承诺的行为;

    2、本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定;

    3、本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求;

    4、截至本核查意见出具之日,公司与本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整。

    本独立财务顾问对公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。

六、  备查文件:

1、限售股份上市流通申请表;

2、股本结构表和限售股份明细表;

3、核查意见;

4、深交所要求的其他文件。

     特此公告

                                                     北京华宇软件股份有限公司

                                                               董事会

                                                      二〇一七年十一月三十日