北京华宇软件股份有限公司
BEIJINGTHUNISOFTCORPORATIONLIMITED
证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2017-169
北京华宇软件股份有限公司
关于实施 2016 年度分红方案后调整本次重组之发行股份
购买资产的发行价格和发行数量的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次重组方案概述
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年3月17日召开第六届董事会第十四次会议、于2017年4月6日召开第六届董事会第十六次会议、于2017年4月26日召开第六届董事会第十八次会议审议通过公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）相关议案，并于2017年5月15日召开2017年第一次临时股东大会审议通过本次重组相关议案。
经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2017年7月3日召开的 2017
年第37次工作会议审核，公司本次重组获得有条件通过。2017年7月31日，公司收到中国证监会证监许可【2017】1395号《关于核准北京华宇软件股份有限公司向任刚等发行股票购买资产并募集配套资金的批复》。
二、公司 2016年度分红方案及实施情况
公司2016年年度股东大会审议通过了2016年度利润分配方案，2016年
度利润分配方案为：以截止2016年12月31日公司总股本 644,482,388股为
基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.5元人民币（含税）。
因公司限制性股票登记及股票期权行权，总股本由2016年12月31日的
644,482,388股增加至667,796,058股，因此公司2016年年度权益分派方案
为以总股本667,796,058股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.482544
元（含税）。公司2016年年度权益分派方案已于2017年5月26日实施完毕。
三、发行股份购买资产发行价格和发行数量调整情况
北京华宇软件股份有限公司
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经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的股票发行价格选择定价基准 日前20个交易日均价作为市场参考价。本次发行股份购买资产的股票发行价格 为不低于本次发行定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 90%，即发行价 格为16.73元/股。
根据公司与任刚等12名交易对方签署的《北京华宇软件股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产的协议书》，若定价基准日至股份发行日期间公司有派 息、送股、资本 公积转增股本等除权、除息事项，将对上述发行价格进行相应 调整。根据上述发行股份价格调整机制，公司 2016 年度分红实施完成后，本次重组之发行股份购买资产的发行价格和发行数量将进行相应调整，具体如下：1、发行价格的调整
本次重组中非公开发行股份购买资产涉及的发行股份价格由原 16.73 元/股
调整为16.68 元/股。具体计算如下：
派发现金股利：P1=P0-D=（16.73元/股-0.05元/股）=16.68元/股。其中，
P0为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，P1为调整后发行价格。
2、发行数量的调整
本次重组中非公开发行股份购买资产涉及的发行股份数量由 60,480,567
股调整为60,661,865股。具体情况如下：
序 交易对方 持联奕科技 占联奕 交易价格 股份对价 现金对价
号 姓名/名称 股份数量 科技持 （万元） 股份支付金额 股份数（股） （万元）
（万股） 股比例 （万元） 调整前 调整后
1 任刚 3,266.67 39.60% 67,973.02 43,663.07 26,098,664 26,176,898 24,309.96
2 王莉丽 1,633.33 19.80% 25,043.04 17,029.27 10,178,880 10,209,392 8,013.77
3 石河子鼎诺 852.71 10.33% 13,065.38 8,884.46 5,310,496 5,326,415 4,180.92
4 广州奕力腾 783.75 9.50% 14,136.00 14,136.00 8,449,491 8,474,820 -
5 朱明武 422.34 5.12% 8,788.43 5,645.33 3,374,372 3,384,487 3,143.11
6 瞿启云 412.50 5.00% 6,324.00 4,300.32 2,570,424 2,578,129 2,023.68
7 西藏思科瑞 313.70 3.80% 4,806.24 3,268.24 1,953,522 1,959,378 1,538.00
8 戴力毅 182.81 2.22% 2,807.86 1,909.34 1,141,268 1,144,689 898.51
9 横琴瀚鼎 156.75 1.90% 2,403.12 - - - 2,403.12
10 金玉萍 139.22 1.68% 2,124.86 1,444.91 863,662 866,251 679.96
11 刘丽华 47.03 0.57% 720.94 490.24 293,028 293,906 230.70
12 齐嘉瞻 39.19 0.48% 607.10 412.83 246,760 247,500 194.27
合计 8,250.00 100.00% 148,800.00 101,184.00 60,480,567 60,661,865 47,616.00
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除上述调整外，公司本次重组的其他事项均无变化。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十八日
