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300270 深市 中威电子


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中威电子:首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书(已取消)

公告日期:2011-10-11

     杭州中威电子股份有限公司
      OB Telecom Electronics Co.,Ltd.
(注册地址:杭州市西湖区文三路 20 号浙江建工大楼 17 层)




 首次公开发行股票并在创业板上市
                    上市公告书




                   保荐人(主承销商)



  (注册地址:深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层)

                  二〇一一年十月十一日
                第一节 重要声明与提示


     本公司股票将在深圳证券交易所创业板上市,该市场具有较

高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市

风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解

创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投

资决定。

     本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的

真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

     证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的

意见,均不表明对本公司的任何保证。本公司提醒广大投资者注

意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨

潮 资 讯 网 ( http://www.cninfo.com.cn ), 证 券 时 报 网

(   http://www.secutimes.com    ) 、   中   国   证   券   网

(http://www.cnstock.com)中证网(http://www.cs.com.cn)、

中国资本证券网(www.ccstock.cn)的本公司招股说明书全文。

     公司实际控制人、控股股东石旭刚承诺:自公司股票上市之

日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接或间接持

有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。



                             1
    公司股东恒生电子股份有限公司、朱广信、胡丽娟、周翼剑、

高志勇、章良忠、何珊珊承诺:自公司股票上市之日起十二个月

内,不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份,

也不由公司回购该部分股份。

    除此之外,担任公司董事、监事、高级管理人员的石旭刚、

章良忠、朱广信、何珊珊承诺:在其任职期间内,每年转让的股

份不超过所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五。在公

司股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八

个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股份;在公司股票上

市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之

日起十二个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股份。

    本上市公告书已披露本公司 2011 以及 2010 年 9 月 30 日资

产负债表、1-9 月利润表、现金流量表,2011 年以及 2010 年 7-9

月利润表、现金流量表。 其中,2011 年 1-9 月以及 7-9 月, 2010

年 7-9 月财务数据未经审计。敬请投资者注意。

                  第二节 股票上市情况

一、 公司股票 发行上市 审批情况

    本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民

共和国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市暂行管理

办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,并按照《深

圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》(2009 年 9 月修

                              2
订)而编制,旨在向投资者提供有关杭州中威电子股份有限公司

(以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“中威电子”)首

次公开发行股票上市的基本情况。

     中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1487 号文核准,

本公司公开发行 1,000 万股人民币普通股。本次发行采用网下向

询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,其中

网下配售 200 万股,网上定价发行为 800 万股,发行价格为 35.00

元/股。

     经深圳证券交易所《关于杭州中威电子股份有限公司人民币

普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2011]308 号)同意,

本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市,

股票简称“中威电子”,股票代码“300270”;其中本次公开发行

中网上定价发行的 800 万股股票将于 2011 年 10 月 12 日起上市

交易。

     本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可

以 在 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn )、 证 券 时 报 网

(   http://www.secutimes.com       ) 、   中   国   证   券   网

(http://www.cnstock.com)、中证网(http://www.cs.com.cn)、

中国资本证券网(www.ccstock.cn)查询。本公司招股意向书及

招股说明书的披露距今不足一个月,故与其重复的内容不再重

述,敬请投资者查阅上述内容。




                                3
二、 公司股票 上市概况

    1、上市地点:深圳证券交易所

    2、上市时间:2011 年 10 月 12 日

    3、股票简称:中威电子

    4、股票代码:300270

    5、首次公开发行后总股本:4,000 万股

    6、首次公开发行股票增加的股份:1,000 万股

    7、发行前股东所持股份的流通限制及期限:根据《公司法》

的有关规定,公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在

证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

    8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿

锁定的承诺:公司实际控制人、控股股东石旭刚承诺:自公司股

票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接

或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

    公司股东恒生电子股份有限公司、朱广信、胡丽娟、周翼剑、

高志勇、章良忠、何珊珊承诺:自公司股票上市之日起十二个月

内,不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份,

也不由公司回购该部分股份。

    除此之外,担任公司董事、监事、高级管理人员的石旭刚、

章良忠、朱广信、何珊珊承诺:在其任职期间内,每年转让的股


                             4
    份不超过所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五。在公

    司股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八

    个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股份;在公司股票上

    市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之

    日起十二个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股份。

        9、本次上市股份的其他锁定安排:本次发行中配售对象参

    与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易

    所上市交易之日起锁定三个月。

        10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次公开发

    行中网上发行的 800 万股股份无流通限制及锁定安排。

        11、公司股份可上市交易时间:

                                            比 例 可上市交易时间(非交易日顺
                   持股数(万股)
                                            (%)   延)

一、公开发行前已发行的股份
1        石旭刚              2,366.85         59.17     2014 年 10 月 12 日
2       恒生电子               150.00          3.75     2012 年 10 月 12 日
3        朱广信               139.65           3.49     2012 年 10 月 12 日

4        胡丽娟               105.00           2.63     2012 年 10 月 12 日

5        周翼剑                 75.00          1.88     2012 年 10 月 12 日

6        高志勇                 60.00          1.50     2012 年 10 月 12 日

7        章良忠                 58.50          1.46     2012 年 10 月 12 日

8        何珊珊                 45.00          1.13     2012 年 10 月 12 日

        小计             3,000.00               75             ——

二、本次公开发行的股份
1 网下询价发行的              200.00          5.00      2012 年 1 月 12 日



                                        5
  股份

2 网上定价发行的            800.00        20.00   2011 年 10 月 12 日
         小计                1,000        25.00          ——

         合计           4,000.00         100.00          ——

         12、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分

  公司

         13、上市保荐机构:国信证券股份有限公司

                第三节 发行人、股东和实际控制人情况

  一、 公司的基 本情况

         1、中文名称:杭州中威电子股份有限公司

            英文名称:OB Telecom Electronics Co.,Ltd.

         2、注册资本:4,000 万股(本次公开发行后)

         3、法定代表人:石旭刚

         4、设立日期:2010 年 3 月 18 日

         5、住所:杭州市西湖区文三路 20 号浙江建工大楼 17 层

         6、邮政编码:310012

         7、董事会秘书:章良忠

         8、电话号码:0571-88373153