300269 深市 ST联建

证券代码：300269            证券简称：ST联建            公告编号：2021-084
            深圳市联建光电股份有限公司

          第六届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议
于 2021 年 11 月 12 日 11:00 在公司会议室召开。会议通知已于 2021 年 11 月 11
日以书面送达或电子邮件方式发送全体监事，本次会议采用现场结合通讯表决方式。本次应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，全体监事均参加会议。会议由公司监事会主席吕晓强先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式审议通过了如下事项：

    审议通过了《关于回购注销部分业绩承诺对应补偿股份的议案》

  经审核，本次回购注销部分业绩承诺对应补偿股份事项，是根据公司与相关补偿义务人签订的相关补偿协议，并将对应补偿股份数以人民币1元的对价进行回购并予以注销，本次回购注销相关事宜审批程序合法、合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的《关于回购注销部分业绩承诺对应补偿股份的公告》（公告编号：2021-085）。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

                                          深圳市联建光电股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021 年 11 月 12 日