300269 深市 ST联建

证券代码：300269            证券简称：ST联建            公告编号：2021-079
            深圳市联建光电股份有限公司

          第六届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会
议于 2021 年 10 月 27 日 11:30 在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2021
年 10 月 25 日以书面送达或电子邮件方式发送全体监事。本次应参加会议监事 3
名，实际参加会议监事 3 名，全体监事均参加会议。会议由公司监事会主席吕晓强先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式审议通过了如下事项：

    审议通过了《2021年第三季度报告全文》

    经审核，全体监事认真审阅了公司《2021年第三季度报告全文》，公司编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的《2021年第三季度报告全文》（公告编号：2021-081）。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    特此公告。

                                          深圳市联建光电股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021 年 10 月 28 日