300268 深市 佳沃食品

                                                                      佳沃食品股份有限公司

证券代码：300268          证券简称：佳沃食品        公告编号：2021-095
              佳沃食品股份有限公司

      第四届董事会第十一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次临时会议通知于2021年10月22日以电子邮件形式向全体董事发出，会议于2021年10月27日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名，独立董事王全喜先生、石慧女士、郭祥云女士以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长陈绍鹏先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经与会董事认真审议，形成了以下决议：

    一、会议审议通过以下议案

    1．审议通过《公司 2021 年第三季度报告》

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2021 年第三季度报告》。

  表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    2．审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任证券事务代表的公告》。
  表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    二、备查文件

  1．第四届董事会第十一次临时会议决议。

  特此公告。

                                                佳沃食品股份有限公司
                                                      董  事会

                                                  2021 年 10 月 28 日