证券代码：300268 证券简称：佳沃股份 公告编号：2019-065
佳沃农业开发股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会所有议案均获得通过，没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会以现场及网络投票相结合方式召开。
4.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项时进行单独计票。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2019年6月10日（星期一）下午14:00。
网络投票日期和时间：2019年6月9日至2019年6月10日。
其中，通过深圳证券交易系统投票时间为2019年6月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网进行网络投票的具体时间为2019年6月9日下午15:00至2019年6月10日下午15:00之间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区清华科技园区文津国际酒店会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长汤捷先生。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份42,181,619股，占上市公司总股份的31.4788％。
其中，通过现场投票的股东10人，代表股份42,162,719股，占公司股份总数的31.4647％；通过网络投票的股东1人，代表股份18,900股，占上市公司总股份的0.0141％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份1,937,800股，占上市公司总股份的1.4461％。
其中，通过现场投票的股东6人，代表股份1,918,900股，占上市公司总股份的1.4320％；通过网络投票的股东1人，代表股份18,900股，占上市公司总股份的0.0141％。
3、出席会议的其他人员：公司部分董事、监事、高级管理人及公司聘请的律师出席或列席了本次会议，出具了《法律意见书》。
三、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的表决方式。
（二）本次股东大会审议了以下议案：
1、《2018年度董事会工作报告》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意42,181,619股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,937,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、《2018年度财务决算及2019年度预算报告》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意42,181,619股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,937,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、《<2018年年度报告>全文及摘要》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意42,181,619股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,937,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、《2018年度利润分配的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意42,181,619股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,937,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、《关于聘任2019年度审计机构的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意42,181,619股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,937,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、《关于2019年度申请综合授信额度的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意42,181,619股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,937,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、《关于为公司2019年度综合授信提供担保的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意42,181,619股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,937,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、《关于追加2019年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意1,937,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,937,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、《关于公司开展保本型理财业务的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意42,181,619股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,937,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、《2019年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意42,181,619股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,937,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、《2018年度监事会工作报告》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意42,181,619股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,937,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12、《关于选举非职工代表监事的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举了李丹丹、江玲为公司第三届监事会非职工监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
表决结果如下：
12.01选举李丹丹女士为公司第三届监事会非职工监事
总表决情况：
同意42,162,719票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9552％，超过出席会议有效表决权股份总数的1/2而当选为公司非职工代表监事。
中小股东总表决情况：
同意1,918,900票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.0247％，超过出席会议有效表决权股份总数的1/2而当选为公司非职工代表监事。
12.02选举江玲女士为公司第三届监事会非职工监事
总表决情况：
同意42,162,719票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9552％，
