证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2012-053
江苏通光电子线缆股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏通光电子线缆股份有限公司第二届监事会第九次会议于2012年11月26
日下午1点在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于2012年11
月20日以书面、传真方式通知全体监事。会议应参加表决监事3名，实际出席监
事3名，会议由徐雪平先生主持。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符
合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，形成
如下决议：
一、审议通过了《关于在四川省西充县设立全资子公司建设OPGW及ADSS光缆项目
的议案》
公司监事会在认真审阅《年产5000皮长公里OPGW、3万皮长公里ADSS光缆项
目可行性研究报告》等相关材料后认为：
公司使用自有资金7000万元人民币设立全资子公司四川通光光缆有限公司
实施《年产5000皮长公里OPGW、3万皮长公里ADSS光缆项目》，能够充分发挥公
司自身在技术和市场上的优势，完善产业链，扩大生产规模，满足客户不断增长
的需要，有助于增强企业市场竞争力，实现企业发展目标，实现公司业务快速扩
展，进一步提升公司经营效益，有利于全体股东的利益。公司自有资金的管理和
使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过了《关于公司使用自有资金受让通光集团有限公司所持公司控股子
公司股权暨关联交易的议案》
通过对相关审计报告及相关材料的认真审议，监事会就公司收购通光集团有
限公司所持江苏通光强能输电线科技有限公司11.46%股权的事宜发表意见如下：
根据公司生产经营发展的需求，公司使用自有资金受让通光集团有限公司所
持公司控股子公司江苏通光强能输电线科技有限公司11.46%股权，有利于公司加
强对子公司的管理水平，进一步提高公司的综合竞争力和盈利能力，有效提升资
产回报率和股东价值，符合全体股东的利益。本次关联交易并无违反公司及其主
要关联方就避免与规范关联交易出具的承诺，不会损害公众投资者特别是中小股
东的利益。董事会在该议案的审议过程中，关联董事回避了表决，表决程序和结
果合法有效。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过了《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》
公司开展期货套期保值业务建立了健全的组织机构、业务操作流程、 审批
流程及公司《期货套期保值内部控制制度》。公司使用自有资金开展套期保值业
务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。在保证
正常生产经营的前提下，公司使用不超过4800万元的自有资金开展套期保值业
务，有利于控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力。
公司期货套期保值业务遵守了相关法律、法规、《公司章程》以及公司《期
货套期保值内部控制制度》的规定，操作过程合法、合规。
监事会认为：公司期货套期保值业务作为平抑价格震荡的有效工具，达到保
值增值目的。通过加强内部控制,落实风险防范措施,提高经营管理水平，有利于
充分发挥公司竞争优势，公司开展期货套期保值业务是可行的，风险是可以控制
的，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。
江苏通光电子线缆股份有限公司
监事会
二 0 一二年十一月二十六日
