证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2012-029
江苏通光电子线缆股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏通光电子线缆股份有限公司第二届监事会第六次会议于2012年7月27日
下午2点在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于2012年7月16
日以书面、传真方式通知全体监事。会议应参加表决监事3名，实际出席监事3
名，会议由徐雪平先生主持。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相
关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，形成如下
决议：
一、审议通过了《关于公司 2012 年半年度报告及其摘要的议案》
公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负
责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了《关于公司 2012 年
半年度报告及其摘要的议案》。
我们认为：公司《关于公司 2012 年半年度报告及其摘要的议案》的编制和
审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容客
观、真实、全面地反映了公司 2012 年上半年的经营管理和财务状况。
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过了《关于收购土地、房产暨关联交易的议案》
对公司此次使用超募资金向江苏通光光电子有限公司（以下简称“通光光电”
子）购买其位于海门市瑞江路东之土地及位于海门镇上海路 259 号工业用房之相
关事宜进行审议，具体内容详见《关联交易公告》。
经认真审核，监事会认为上述关联交易系公司正常生产经营所需，有利于加
强公司对生产经营的管理，有利于提供公司的生产经营效率。该交易经北京中同
华资产评估公司进行评估，交易价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情
形。
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资<年产 2.5 万吨节能铝合
金导线项目>的议案》
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创
业板信息披露业务备忘录第 1 号-超募资金使用》等相关法律、法规和规范性文
件规定，结合对《年产 2.5 万吨节能铝合金导线项目可行性研究报告》的认真审
议，监事会认为，该投资项目立足于公司主营业务，符合公司长远发展规划，有
助于提高公司的整体业绩，提高公司的盈利能力，综上所述，同意公司使用部分
超募资金投资《年产 2.5 万吨节能铝合金导线项目》。
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，为
进一步明确利润分配原则，保护股东利益，实现公司可持续性的长远发展，现根
据公司实际情况，同意对公司章程第七十八条、第一百七十三条、第一百七十四
条分别进行修订，修订内容详见《章程修订对照表》。
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司
监事会
二〇一二年七月二十七日
