证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2012-016
江苏通光电子线缆股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次
会议于 2012 年 4 月 22 日在公司会议室以现场表决及通讯表决方式召开。本次会
议的通知于 2012 年 4 月 12 日以书面、传真方式通知全体董事。会议应参加表决
董事 7 名，实际参加表决董事 7 名（其中独立董事毛庆传以通讯方式参加），本
次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章
程》的有关规定。本次会议由张强董事长主持，会议审议了会议通知所列的以下
事项，并通过决议如下：
一、审议《公司2012年第一季度报告的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议《关于出售孙公司股权的议案》
为集中有效资源发展本公司的优势，进一步做大做强特种线缆业务，同意
本公司全资控股子公司江苏通光光缆有限公司（以下简称“通光光缆”）向李伟
先生转让所持南通市万盟铝线有限公司（以下简称“万盟铝线”）51%股权，转
让后通光光缆不再持有万盟铝线股权。
通光光缆向李伟先生转让万盟铝线股权之转让价格的定价方式为：以万盟
铝线经评估净资产金额作为定价依据。依据中同华资产评估有限公司上海分公
司，中同华沪评报字（2012）第018号评估报告，万盟铝线于评估基准日（2011
年12月31日）的净资产数额为4150.46万元人民币为基数,双方经协商一致同意，
李伟先生受让万盟铝线51%股权的价格为：2116.73万元人民币。本次股权转让不
构成关联交易。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
三、审议《关于修订<江苏通光电子线缆股份有限公司董事、监事和高级管
理人员所持本公司股份及其变动管理规则>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司董事、监事和高级
管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、深圳证券交易所《上市公司董事、
监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定，为使公司对董事、监事、高级管理人员及
持有公司股份5%以上的股东所持本公司股份及其变动的管理更加完善，对规则的
相应修订详见公司公告的《江苏通光电子线缆股份有限公司董事、监事和高级管
理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
四、审议《关于制定<江苏通光电子线缆股份有限公司董事、监事和高级管
理人员内部问责制度>的议案》
为优化公司法人治理，健全内部约束和责任追究机制，促进江苏通光电子
线缆股份有限公司董事、监事及管理层恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，
建设敬业、务实、高效的管理团队，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等
规定。公司现制定《江苏通光电子线缆股份有限公司董事、监事和高级管理人员
内部问责制度》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
江苏通光电子线缆股份有限公司 董事会
2012 年 4 月 22 日
