证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2012-017
江苏通光电子线缆股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏通光电子线缆股份有限公司第二届监事会第四次会议于2012年4月22日
下午5点在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于2012年4月12
日以书面、传真方式通知全体监事。会议应参加表决监事3名，实际出席监事3
名，会议由徐雪平先生主持。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相
关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，形成如下
决议：
一、审议《公司2012年第一季度报告的议案》
监事会认为：
1、公司依法运作情况
2012年1－3月份公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，依
法管理，依法经营，规范意识明显提高，决策程序合法。公司股东大会、董事会
的召集、召开程序符合相关规定，公司董事、经理等高级管理人员在履行公司职
务时未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。确保了公司持续
经营、主营业务的持续快速发展。
2、公司财务情况
1）报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，公司
财务状况及经营成果良好，公司的内控制度更加健全，会计无重大遗漏、无虚假
记载，财务报告真实、客观地反映了公司2012年1－3月份的财务状况和经营成果。
2）关联交易情况
在规范关联方关系之后，公司在报告期内未与关联方之间发生交易行为。
3、对股东大会决议执行情况
报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：
报告期内公司董事会认真履行了股东大会的全部决议。
按照公司发展规划，监事会将一如既往地严格按照《公司法》和《公司章程》
的有关规定，依法对董事会、经理及其他高级管理人员进行监督，及时掌握公司
重大决策事项和监督各项决策程序的合法性，加强对公司财务的监督检查，按照
现代企业制度的要求，督促公司进一步优化法人治理结构，提高治理水准及防范
风险的能力，维护公司和全体股东的利益。
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议《关于出售孙公司股权的议案》
监事会认为：
为集中有效资源发展本公司的优势领域，进一步做大做强特种线缆业务，同
意本公司全资控股子公司江苏通光光缆有限公司（以下简称“通光光缆”）向李
伟先生转让所持南通市万盟铝线有限公司（以下简称“万盟铝线”）51%股权，
转让后通光光缆不再持有万盟铝线股权。
通光光缆向李伟先生转让万盟铝线股权之转让价格的定价方式为：以万盟铝
线经评估净资产金额作为定价依据。依据中同华资产评估有限公司上海分公司，
中同华沪评报字（2012）第018号评估报告，万盟铝线于评估基准日（2011年12
月31日）的净资产数额为4150.46万元人民币为基数,双方经协商一致同意，李伟
先生受让万盟铝线51%股权的价格为：2116.73万元人民币。本次股权转让不构成
关联交易，不影响公司的正常生产经营情况，不存在损害投资者利益的情况。根
据《公司章程》的相关规定，本次交易事宜无须提交股东大会审批。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。
三、审议《关于修订<江苏通光电子线缆股份有限公司董事、监事和高级管
理人员所持本公司股份及其变动管理规则>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司董事、监事和高级管
理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、深圳证券交易所《上市公司董事、
监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定，为使公司对董事、监事、高级管理人员及
持有公司股份5%以上的股东所持本公司股份及其变动的管理更加完善，现将原有
管理制度做出的修订详见公司公告的《江苏通光电子线缆股份有限公司董事、监
事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。
四、审议《关于制定<江苏通光电子线缆股份有限公司董事、监事和高级管
理人员内部问责制度>的议案》
为优化公司法人治理，健全内部约束和责任追究机制，促进江苏通光电子线
缆股份有限公司董事、监事及管理层恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，
建设敬业、务实、高效的管理团队，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《公司章程》
等规定。公司现制定《江苏通光电子线缆股份有限公司董事、监事和高级管理人
员内部问责制度》。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。
江苏通光电子线缆股份有限公司
监事会
二 0 一二年四月二十二日
