隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3.本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、2019年3月20日，隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开2018年度股东大会的会议通知，本次会议以现场投票加网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年4月10日上午9：30－11：30；下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2019年4月9日15：00至2018年4月10日15：00期间的任意时间。现场会议于2019年4月10日下午14：00在公司四楼会议室召开。
出席本次大会的股东及股东委托代理人共16名，代表股份356,024,904股，占公司有表决权总股份的38.9060%。其中出席会议的中小投资者共5名，代表股份
2,340,500股，占公司有表决权总股份的0.2558%。参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共15名，代表股份356,014,404股，占公司有表决权总股份的
38.9049%。参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共1人、代表股份10,500股，占公司有表决权总股份的0.0011%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李占明先生主持，公司董事、监事及董事会秘书出席会议，公司高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文
件和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意356,014,404股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9971%；反对10,500股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0029%；弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意2,330,000股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份99.5514%；反对10,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
0.4486%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
2、《2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意356,014,404股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9971%；反对10,500股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0029%；弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意2,330,000股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份99.5514%；反对10,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
0.4486%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
3、《关于2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意356,014,404股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9971%；反对10,500股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0029%；弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意2,330,000股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份99.5514%；反对10,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
0.4486%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
4、《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意356,014,404股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9971%；反对10,500股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0029%；弃权0股，占出席
中小投资者股东表决情况为：同意2,330,000股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份99.5514%；反对10,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
0.4486%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
5、《关于2018年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意356,014,404股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9971%；反对10,500股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0029%；弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意2,330,000股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份99.5514%；反对10,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
0.4486%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
6、《关于为全资及控股子公司提供综合授信担保的议案》
表决结果：同意356,014,404股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9971%；反对10,500股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0029%；弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意2,330,000股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份99.5514%；反对10,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
0.4486%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
7、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度外部审计机构并授权董事会确认其报酬的议案》
表决结果：同意356,014,404股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9971%；反对10,500股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0029%；弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意2,330,000股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份99.5514%；反对10,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
0.4486%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
8、《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
8.01选举李占明先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意356,014,404股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9971%；反对10,500股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0029%；弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意2,330,000股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份99.5514%；反对10,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
0.4486%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
8.02选举孙建科先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意356,014,406股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9971%；反对0股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0000%；弃权10,498股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0029%。
中小投资者股东表决情况为：同意2,330,002股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份99.5515%；反对0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%；弃权10,498股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.4485%。
8.03选举李占强先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意356,014,404股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9971%；反对10,500股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0029%；弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意2,330,000股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份99.5514%；反对10,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
0.4486%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
8.04选举李明强先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意356,014,404股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9971%；反对10,500股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0029%；弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意2,330,000股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份99.5514%；反对10,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
0.4486%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
8.05选举李江文先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意356,014,407股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9971%；反对0股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0000%；弃权10,497股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0029%。
中小投资者股东表决情况为：同意2,330,003股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份99.5515%；反对0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%；弃权10,497股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.4485%。
8.06选举吴炎先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意356,014,406股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9971%；反对0股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0000%；弃权10,498股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0029%。
中小投资者股东表决情况为：同意2,330,002股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份99.5515%；反对0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%；弃权10,498股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.4485%。
9、《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
9.01选举席升阳先生为第四届董事会独立董事
表决结果：同意356,014,405股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9971%；反对0股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0000%；弃权10,499股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0029%。
中小投资者股东表决情况为：同意2,330,001股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份99.5514%；反对0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%；弃权10,499股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.4486%。
9.02选举张莉女士为第四届董事会独立董事
表决结果：同意356,014,405股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9971%；反对0股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0000%；弃权10,499股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0029%。
中小投资者股东表决情况为：同意2,330,001股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份99.5514%；反对0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%；弃权10,499股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.448
