证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2018－043
洛阳隆华传热节能股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3.本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、2018年4月10日，洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会以公告方式向全体股东发出召开2017年度股东大会的会议通知，2018年4
月27日，公司发布了《关于2017年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知
的公告》（公告编号2018-039），公司2017年度股东大会审议除增加三项临时提
案外，其他事项不变。本次会议以现场投票加网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年5月14日上午9：30－11：30；下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2018年5月13日15：00至2018年5月14日15：00期间的任意时间。现场会议于2018年5月14日下午14：30在公司四楼会议室召开。
出席本次大会的股东及股东委托代理人共16名，代表股份509,132,980股，占公司有表决权总股份的57.7196%。其中出席会议的中小投资者共8名，代表股份
5,441,100股，占公司有表决权总股份的0.6168%。参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共12名，代表股份509,046,380股，占公司有表决权总股份的
57.7098%。参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共4人、代表股份86,600股，占公司有表决权总股份的0.0098%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李占明先生主持，公司全体董事、监事及董事会秘书出席会议，其中董事杨媛女士、监事樊少斌先生和王彬先生通过视频会议方式出席，公司高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：1、《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意509,046,380股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9830%；反对86,600股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0170%；弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意5,354,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份98.4084%；反对86,600股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份1.5916%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
2、《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意509,046,380股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9830%；反对86,600股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0170%；弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意5,354,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份98.4084%；反对86,600股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份1.5916%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
3、《关于2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意509,046,380股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9830%；反对86,600股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0170%；弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意5,354,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份98.4084%；反对86,600股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份1.5916%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
4、《关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意509,046,380股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9830%；反对86,600股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0170%；弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意5,354,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份98.4084%；反对86,600股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份1.5916%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
5、《关于2017年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意509,046,380股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9830%；反对86,600股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0170%；弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意5,354,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份98.4084%；反对86,600股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份1.5916%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
6、《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意509,046,380股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9830%；反对86,600股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0170%；弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意5,354,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份98.4084%；反对86,600股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份1.5916%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
7、《关于为全资及控股子公司提供综合授信担保的议案》
表决结果：同意509,046,380股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9830%；反对86,600股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0170%；弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意5,354,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份98.4084%；反对86,600股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份1.5916%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
8、《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度外部审计机构并授权董事会确认其报酬的议案》
表决结果：同意509,046,380股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9830%；反对86,600股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0170%；弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意5,354,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份98.4084%；反对86,600股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份1.5916%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
9、《关于确定公司董事2018年度薪酬、津贴的议案》
表决结果：审议通过该项议案。
其中，对于该议案下每名董事薪酬的单项表决结果如下：
有效表决 反对 有效表决 弃权 回避表决的关联
序号 项目内容 同意（股） 股份占 （股） 股份占 （股） 股东
比% 比%
1 董事长李占明先生 73,315,288 99.8820 86,600 0.1180 0 李占明、李占强、
2018年度薪酬 李明强、李明卫
2董事孙建科先生 491,859,534 99.9824 86,600 0.0176 0 孙建科
2018年度薪酬
3董事李占强先生 73,315,288 99.8820 86,600 0.1180 0 李占明、李占强、
2018年度津贴 李明强、李明卫
4董事李明强先生 73,315,288 99.8820 86,600 0.1180 0 李占明、李占强、
2018年度薪酬 李明强、李明卫
5 董事杨媛女士2018 475,263,142 99.9818 86,600 0.0182 0 杨媛
年度薪酬
6 董事刘岩先生2018 504,450,380 99.9828 86,600 0.0172 0 刘岩
年度薪酬
7 独立董事席升阳先 509,046,380 99.9830 86,600 0.0170 0 无
生2018年度津贴
8 独立董事张莉女士 509,046,380 99.9830 86,600 0.0170 0 无
2018年度津贴
9 独立董事张霞女士 509,046,380 99.9830 86,600 0.0170 0 无
2018年度津贴
中小投资者股东表决情况为：同意5,354,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份98.4084%；反对86,600股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份1.5916%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
10、《关于确定公司监事2018年度薪酬的议案》
表决结果：审议通过该项议案
其中，对于该议案下每名监事薪酬的单项表决结果如下：
